關於 下列何者為資恐防制法指定制裁之對象 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

保險業應取得人壽保險之保險受益人資訊時，應採取之措施，下列敘述何者為非？ ... 資恐防制法對於被指定制裁對象踐行目標性金融制裁措施時，主管機關得酌留被制裁之 ...

#12. 洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非2023-在Facebook/IG ...

有關我國資恐防制法所定之目標性制裁措施，下列何者為非？(1)目標性. 金融制裁對象係指資恐防 ... 洗錢防制法- 電子六法全書 · https://www.6laws.net ...

#13. F-108-6防制洗錢與打擊資恐法令及實務#83443 - Quizlet

資恐防制法 規定如果被指定為制裁名單之人，將被執行目標性金融制裁，亦即不得讓指定制裁對象提款、匯款、轉帳等，也 ... 下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法？

#14. 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督 ...

(12) 有關資恐防制法相關規範，下列何者正確？ (A)指定制裁名單，以該個人、. 法人或團體在中華民國領域內者為限(B)指定制裁個人、法人或團體之除名，.

#15. 國際制裁內容簡介

特定物品禁止自受制裁國進出口：例如聯合國第2371、2397號決議，限. 制 ... 依資恐防制法公告之制裁對象並經評估後，於本局網站公告。 ... 美國指定制裁名單(SDN)查詢.

#16. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

就資恐防制法指定之制裁名單，下列敘述何者錯誤？ (1)需經審議會決議後始得為指定，並應公告. (2)國內名單指定之對象以我國人民為限. (3)經指定之制裁個人，不以在中華 ...

#17. 國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集

客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。 8. 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團. 體，以及外國政府 ...

#18. 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項 ...

（七）客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。 （八）建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定 ...

#19. 洗錢防制100分 - 行政院主計總處

Q96:資恐法規範的對象只有金融機構嗎? 市. A:我國資恐防制法規定如果被指定為制裁名單之人,. 將 ...

#20. 彰化銀行109 年第二次新進人員甄試試題

科目二：(1)票據法(2)銀行法(3)民法(4)強制執行法(5)洗錢防制法及相關法規 ... 依銀行法規定，銀行辦理授信，所稱中期信用之期限為下列何者？ ①一年以內.

#21. 歷屆題庫|108年|銀行法概要、洗錢防制法及相關法規(彰化銀行)

有關資恐防制法相關規範，下列何者正確？ (A)指定制裁名單，以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限. (B)指定制裁個人、法人或團體之除名，應經國家安全局決議， ...

#22. 兒童權利公約原則性條文教育訓練題庫

為此目的，我國現有何項法律？ （A）《幼兒教育及照顧法》。 （B）《兒童權利公約施行法》。 （C）《兒童及少年性剝削防制條例》。 （D）《兒童及少年未來教育與 ...

#23. 108年彰化銀行第二次新進行員甄試試題及解答 專業科目

下列何者 非為我國一般公認會計原則所允許的存貨評價方法？ (1)先進先出法 ... 公司宣告並發放股票股利之影響為下列何者？ ... 銀行法、洗錢防制法及相關法規.

#24. 自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： ... 八） 申請之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際洗錢防制 ...

#25. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

資恐防制法 中，國際與國內制裁名單的主要區別為下列何者？ ... 資恐防制法對於被指定制裁對象踐行目標性金融制裁措施時，主管機關得酌留被制裁之個人或其受扶養親屬 ...

#26. 銀樓業防制洗錢與打擊資恐之法令與推動業務宣導

經紀業、公證人。 • 銀樓業被納入為防制洗錢之非金融機構。 ... -「資恐防制法」指定公告之制裁對. 象者的通報(第九條) ... 適用對象—銀樓業範圍(第二條).

#27. 法規查詢結果- 所有條文 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局

本辦法依資恐防制法（下稱本法）第七條第四項規定訂定之。 ... 金融機構進行本法第七條第二項之通報，應依下列規定辦理： 一、於知悉後即依法務部調查局所定之通報格式 ...

#28. 下列之金融機構何者適用洗錢防制法詳盡懶人包

洗錢防制法第十條申報疑似洗錢或資恐交易，如該對象為資恐防制法. 指定制裁之個人、法人或團體， … 票據法、銀行法、洗錢防制法及相關法規. 依洗錢防制法 ...

#29. 滬江高中八十七學年度第一學期期中考試 科 年級 試卷

下列何者 不是家庭暴力防治法中，屬於警察機關的業務？ ... (C)大法官解釋憲法，但不得宣布法律牴觸憲法為無效 ... (D)外國人在我國犯刑法之罪不得以我國刑法制裁.

#30. 國防部憲兵指揮部聘雇人員甄選職缺專長題庫(2A11情審員)

憲兵隊為專業情報蒐集機構，平時應主要發掘之情報不包含下列何者？(A)空汙指. 標情資(B)危安情資(C)驚擾襲警情資(D)違紀犯法情資. 19 (D) 下列何者為情報作業程序之一 ...

#31. 國立台東高中109學年度上學期期末考高二公民與社會科試題卷

請問：下列何者應屬行政法院之審判範圍？ (A)《家庭暴力防治法》中的家暴事件(B)《教師法》中的公立學校解聘事件(C)《公職人員選舉罷免法》中的選舉無效事件(D)《社會 ...

#32. 110年投信投顧業務員Q2投信投顧相關法規 - Studocu

投信投顧事業經營全權委託投資業務，下列何項屬其資金得運用之範圍？ ... 若投信投顧公司依資恐防制法第七條對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報，.

#33. {C }1 戶籍登記之申請應於幾日內為之？(A)事件發生或確定後30 ...

人口販運防制法第32條第1項規定：意圖營利，以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、 ... 辦理及邀請指定廠商比價或議價之適當理由，經下列何者程序，得採限制性招標？

#34. 題目： - 臺灣警察專科學校

公務員處理業務、案件要領及常見缺失，下列敘述何者為非？ ... (C) 犯人口販運防制法之罪 ... (C) 警察實施查訪，應注意避免影響查訪對象之工作及名譽.

#35. 【共同科目-警察法規】徐強老師整理

衛生部門依據傳染病防治法與嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例對 ... 46 下列何者為新北市政府警察局首創鑑識與犯罪情資整合「大數據」連結分析，作為追蹤查緝 ...

#36. 109 年公務人員特種考試移民行政人員考試試題 - 公職王

依同法第7 條，均為得實施通訊監察之. 對象。 資恐防制法：第一條明訂，為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為，維護. 國家安全，保障基本人權，強化資恐防 ...

#37. 衛生福利部社會及家庭署107 年度兒童權利公約（CRC）原則 ...

（ ）91、下列何者非屬落實尊重兒童意見之義務範圍？ （A）提供接觸兒童之人員教育訓練，培養對兒童意見之正確認識及. 態度。 （B）為確保兒童接收正確資訊以形成意見， ...

#38. 警察學選擇及問答2000 題

根據「警察勤務條例」之規定分駐所派出所之設置基準由下列何者定之 ... (D)52 警察為防制服刑完畢之法定治安顧慮人口再犯，依「警察職權行使法」得.

#39. 空氣污染防制法修正總說明

既存之固定污染源. 第八條中央主管機關得. 依地形、氣象條件，將. 空氣污染物可能互相流. 通之一個或多個直轄. 市、縣（巿）指定為總. 量管制區，訂定總量管. 制計畫，公告 ...

#40. 2015 市長盃神農小學堂正確用藥知識競賽題庫

（4）看病或買藥之前，不需告訴醫師或藥師下列哪項資訊？ ... (1) 領取屬3級管制藥品的鎮靜安眠藥時，下列何者錯誤? ... (1)使用抗生素的方法，下列何者為正確？

#41. 資恐防制法之證券商實務問答集

疑義，應以相關主管機關之解釋為準。 一、通則. 1. 資恐防制法要求金融機構通報並凍結經指定制裁對象之財物或財產上利. 益，從哪裡可以獲得最新的制裁名單或相關措施的 ...

#42. 臺北市立明倫高中109學年度第2學期第02次定期學業評量

請問以我國現行法令來看,若她向法院或行政主管機關提出救濟,下列主張何者最可能成立? ... 我國《菸害防制法》規定:(甲)「菸品所含之尼古丁及焦油含量,應以中文標示於菸 ...

#43. Tf高風險國家或地區名單防制洗錢與打擊資恐專區中文網

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 第3 條本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪： 、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之 ...

#44. 104年移民特考國土安全與國境執法(含概要)考前猜題

恐怖分子鎖定目標，包括政府與商業大樓、教堂、餐館、夜總會、商場或市場、旅館和旅遊景點、發電站、油庫、加油站與管線、橋樑和隧道、地鐵、火車、公共汽車、渡輪。對象為 ...

#45. 公民與社會考科

若以社會、政治、法律及經濟四個學科領域來看，102 年與103 年指考，各領域. 以平均分配為原則；各學科領域每年的命題數目及總數如下表二。 表二歷屆指考試題各學科領域 ...

#46. 九十九年公務人員特種考試海岸巡防人員

（C） 依據司法院釋字第577號解釋，關於菸害防制法，命業者標示尼古丁等含量一案，下列敘述何者錯誤 ？（A）憲法第11條保障人民有積極表意之自由，及消極不表意之 ...

#47. 洗錢防制法§2 全國法規資料庫 - Teoría del color

A 資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為B 防制洗錢金融行動工作組織FATF 自件後，已將打擊資恐列為優先項目C 我國資恐防制法指定之制裁名單，以 ...

#48. 國立臺東大學附設實驗國民小學111學年度第1次教師甄選

古老師認為在教學過程中點名提問前營造懸疑氣氛,先提問再指定學生回答,讓所有學生 ... 請問,下列何者為處理「尋求權力」所 ... 防治準則》,曾老師知道後該怎麼處理?

#49. 107年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題 - YouTube

提供準備防制洗錢與打擊資恐專業人員考試的朋友一些有效技巧, 希望對大家有幫助.定期收集的107至108年歷屆考題, 以下為 ...

#50. 資恐防制法第6 - 法源法律網

主管機關依職權或申請，經審議會決議後，得為下列措施，並公告之： 一、對第四條第一項指定制裁之個人、法人或團體為除名。 二、酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬 ...

#51. 洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)

為健全我國防制洗錢體系，重建金流秩序並接軌國際規範，政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法，最核心之《洗錢防制法》 ...

#52. 法規資訊| 臺北市法規查詢系統

（七）客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。 （八）建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定 ...

#53. 學術倫理解答，臺灣學術倫理教育資源中心台灣 ... - GitHub Gist

關於隱私及隱私權的敘述，下列何者為非？ 2, 右列四種資料中，何者不是《個資法》要保護的個人資料？ 2, 《個 ...

#54. 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管 ... 八）建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，.

#55. 農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序(範本) - 農業金融局

交易有關對象：高風險客戶辦理匯出匯款之收款人及匯入匯款之匯款人。 ... (一)制裁名單：應婉拒業務往來或逕行終止業務關係，並填具「資恐防制法第七條第.

#56. 112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

( )71 下列何者為資恐防制法指定制裁之對象? (A)美國政府公告制裁之恐怖份子(B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家(C)主管機關公告之聯合國安理會資恐 ...

#57. 111年洗錢防制法大意考點破解+題庫[郵政招考]

( )71 下列何者為資恐防制法指定制裁之對象? (A)美國政府公告制裁之恐怖份子(B)國際防制洗錢及打擊資恐組織公告制裁之禁止交易國家(C)主管機關公告之聯合國安理會資恐 ...

#58. 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 396 頁 - Google 圖書結果

有關證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法中規定的敘述,下列 ... 下列何者為資恐防制法指定制裁之對象?

#59. 112年防制洗錢與打擊資恐7日速成[金融證照]

有關我國資恐防制法所定之目標性制裁措施,下列何者為非? (A)目標性金融制裁對象係指資恐防制法第4條所定之國內名單及第5條所定之國際名單(B)我國目前分別有依資恐防制 ...

#60. 洗錢防制法金額 - Taghanti

新台幣10萬元人民幣2萬元等值1萬美元之外幣有價證券一定金額之黃金及八建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人法人或團體, 以及外國政府或國際組織認定或追查.