突然 存入一大筆錢會被查稅嗎？ - 如題！年薪32萬，屬於免稅門檻內，旦突然帳戶存入五十萬，會不會被國稅局查稅？(生活理財第1頁) ... <看更多>
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... 會被囉嗦吧？假設一間銀行不好容易被問是不是多開幾間還是銀行彼此低於50萬也會通報？又或者用無折存款都3萬以下多找幾個人無折存款 ... 被查到是算整年收入 36.225.48.175 ... ... <看更多>
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: 服務台查了一下，說現在剛好有空檔，就幫我開了綜合存款戶，花了80分鐘時間。 : 開戶時，小姐查到我禮拜一剛開好富邦數位帳戶，我說明是為了扣信用卡， ... ... <看更多>
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之前偶然間發現數位帳戶利息不錯存款放進去領利息每個月多一些錢可以運用也不用像定存錢會被綁住因此把之前工作存款分別轉到幾家數位帳戶存放陸陸續續 ... ... <看更多>
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所有資料都需要照實以報，若被查出有部分資料造假就可能減少使用額度 ... 2、一開始還沒接觸到貸款一直覺得會被騙，但是因為疫情的影響，讓我不得不 ... ... <看更多>
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Suica 票價與通票| JR-EAST. 悠遊卡餘額Ptt. 2 結論：數位帳戶按照存款金額與信用卡挑選銀行. 台企銀的信用卡較弱，其中「永續生活一卡通、 悠遊卡」 ... ... <看更多>
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而且，有些客戶把到銀行存款，會跟行員話家常，變成一種固定的社交生活，他們也是 ... 20樓 推hakkiene: 無現金交易更容易被查稅...... 03/04 23:18. 21樓 → cityport ... ... <看更多>
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... 存款的帳戶匯入. 如果是對方匯錯了,有辦法查到是誰匯的嗎? 另外像這樣的行為會對我的帳戶造成任何不好的影響嗎? 先謝謝大家的回答! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ... ... <看更多>
存款突然增加會被查嗎ptt 在 [新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存 的推薦與評價
【新聞】存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒
https://www.youtube.com/watch?v=JKBpFzyWUeA
來源：TVBS 記者 劉家耀 / 攝影 許猛捷 報導
國民黨立委盧秀燕接獲陳情，有新人結婚晚上收了超過50萬元的禮金，隔天要拿銀行去存
，專員卻為了要落實防制洗錢，要求提供結婚禮金證明，實際測試，要是存超過50萬現金
，銀行專員就會要求要帶錢跟身分證通報，對此盧秀燕質疑，難道是要拿喜帖當沒拿黑錢
證據嗎？金管會主委李瑞倉表示，銀行要是都打破砂鍋問到底，在執行技術上就有偏差。
民眾想存款，銀行櫃員話說得很白！
銀行專員：「50萬以上我們要通報，就是你帶錢來，然後身分證帶著。」
強調高額存款會身分查驗，就怕來路不明的資金是黑錢，換一家銀行再測試。
銀行專員：「50萬的話，超過50萬要申報，現金就要申報！」
銀行專員強調存款沒事不拒收，但金額龐大一定要申報，但這回有結婚新人受不了向立委
陳情，親朋好友送的結婚禮金隔天存銀行居然拒收，要拿喜帖證明才能存錢！
國民黨立委盧彥秀：「結婚禮金不是經常性行業，一個人結婚一輩子只有一次，那他前一
天晚上收到禮金，一般會收到1百多萬，要申報要講理由，他說我結婚，銀行就說我怎麼
知道你是不是結婚？」
50萬結婚禮金怎證明？要拿什麼才能避嫌？以一般銀行為例，民眾要是拿五十萬以上鉅額
資金存錢，業務人員會口頭問資金哪裡來，必要得拿身分證存摺，好讓專員將客戶資料登
記在電腦註記欄，目的防止洗錢！
民眾：「有辦法就存48萬就好啦，假如說洗錢，就因為現在防制洗錢黑錢啊，不透明的資
金流向，不太清楚的話，會阻礙經濟發展。」
就因防洗錢概念台灣國際排名落後，新政府這回還想擴大實施。
記者劉家耀：「法務部研擬，將巨額交易無現金化，所以要是新法上路，以後民眾買車買
房不得用現金支付，反到要用信用卡、金融卡、電子支票替代！」
洗錢防制同時還得避免擾民，尺度該如何拿捏，政府還在摸索。
https://news.tvbs.com.tw/life/714792
【新聞】50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢 慘遭拒存
https://udn.com/news/story/7238/2352980
來源：經濟日報 記者韓化宇╱即時報導
https://uc.udn.com.tw/photo/2017/03/09/realtime/3260344.jpg
國民黨立委盧秀燕今天表示，她接獲陳情，有人結婚晚上收了超過50萬元的禮金，結果隔
天要拿到銀行去存，銀行為了落實防制洗錢，卻要求提供這50萬是結婚禮金的證明。盧秀
燕質疑，洗錢防制雖是正確方向，但銀行是否執行過度，已變成擾民之舉？
對此，金管會主委李瑞倉允諾，將會找銀行開會，研究在執行認識客戶（KYC）及洗錢申
報時，如何能更有技巧。
盧秀燕說，台灣現金支付比率仍高，包括旅行社、攤販、結婚收禮金等，都還是以現金收
付。然而，她最近接受陳情電話，稱某人結婚當晚收了超過50萬的禮金，隔天要拿到銀行
去存，銀行卻說要證明這筆錢是結婚禮金。對方拿出帖子來證明，銀行居然質疑這帖子是
假的。
盧秀燕質疑，要如何跟銀行證明，這50萬元是結婚禮金？是要拿結婚喜帖？還是結婚證書
？而且，有些人是先宴客再辦理結婚，這樣的話就沒有結婚證書。
她認為，要把客戶與銀行關係與洗錢防制的關係釐清好，否則很容易變成擾民。
李瑞倉指出，結婚新人會把錢存到特定銀行，代表他跟銀行有往來，是這家銀行的客戶，
銀行對他應有所了解。李瑞倉也坦言，如果銀行在執行防制洗錢時，凡是都打破砂鍋問到
底，在執行技術上就有偏差。
他說，會找銀行業者開會研究，如何更有技巧的認識客戶。
心得：如果拿49萬先臨櫃存，再拿剩下的一萬用自動存款機來存的話，
不就可以避開50萬以上要申報了？
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☺數位銀行 https://www.books.com.tw/products/0010654247
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☺考典2：銀行、各類證照必勝全攻略 https://www.books.com.tw/products/0010651351
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