關於 洗錢共謀 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 打死也不認？SBF 出庭「全盤否認」8 項控罪| Binance Feed

SBF 目前面臨8 項刑事指控，包括共謀對客戶進行電匯詐欺、對客戶進行電匯 ... 進行電匯詐欺、共謀進行商品詐欺、共謀進行證券詐欺、共謀洗錢和共謀在 ...

#12. 1個月內急向3銀行借貸台中男投資千萬全飛了- 社會 - 自由時報

設立投資公司與詐團共謀的邱姓男子，一審除依洗錢防制法等罪判刑外，民事 ... 邱隨後與詐團共謀提供投資公司帳戶，讓騙徒作為洗錢、詐騙他人的工具。

#13. 高薪徵才誘交帳戶拘禁半年得手超過4億元

警方發現，28歲朱姓行員，涉嫌跟洗錢水房共謀，協助提高人頭帳戶轉帳限額，最高變成3000萬元，藉此從中抽佣金，採論件計酬，成功一筆就有賺5萬元。

#14. 波士頓市長的行政及財務主任涉嫌為獄囚購買毒品洗錢

她10日在屋本市 (Woburn) 高等法院面對洗錢、共謀罪指控時，辯稱無罪。 現年55歲，住在海德公園 (Hyde Park) 的Freda Brasfield，以個人擔保方式 ...

#15. AML NEGATIVE NEWS SEARCH - Microsoft

JUDGEMENT. ⼊學弊案embezzlement. 定罪arrest. 敲詐勒索crime. 洗錢laundering. 共謀欺騙fraud. Articles. AML Tags. 20 Jan 2022. One-news.com. Detect related.

#16. 法規名稱 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

十、不得意圖影響期貨交易價格或現貨交易價格，而直接或間接自行或與他人共謀或誘使、教唆他人從事任何不法操縱或壟斷 ... 十二、應確實遵守洗錢防制法及相關規定。

#17. 洗錢犯罪與犯罪收益之定義 從United States v. Santos案看 ...

由於此類犯罪往往涉及大量資金移轉，如未能阻止犯罪收益透過洗錢管道漂白，將持續給予犯罪行為人繼續 ... 2.3.2 共犯及共謀犯對於洗錢罪罪責的影響.

#18. 群勝國際法律事務所

你知道終止經銷商合約也會涉及反托拉斯法的共謀問題嗎？ 文/ 歐陽弘主持律師在廣明有關美... 天天匯49萬元是洗錢嗎？

#19. 傳幣安、趙長鵬恐遭美司法部起訴，公司嚴正否認

報導提到的指控包括未經授權轉帳（unlicensed money transmission）、洗錢共謀（money laundering conspiracy）及違反刑事制裁（criminal sanctions ...

#20. 高盛鬧出“近代史上最大金融醜聞”！前銀行家被判10年徒刑“反 ...

回顧2020年，布魯克林的一個美國陪審團裁定50歲的馬來西亞公民Roger Ng在其案件中的所有三項罪名成立：共謀違反美國反賄賂法、共謀洗錢和共謀規避高盛 ...

#21. 傳幣安、趙長鵬恐遭美司法部起訴公司嚴正否認- 新聞

報導提到的指控包括未經授權轉帳(unlicensed money transmission)、洗錢共謀(money laundering conspiracy)及違反刑事制裁(criminal sanctions violations) ...

#22. FTX詐欺案「汙點證人」再加一！第3位高層認罪、願協助指控 ...

現年27 歲的Nishad Singh 周二承認了一項電信詐欺罪、三項共謀詐欺罪、一項共謀洗錢罪以及一項違反競選資金法的共謀詐欺罪。他在聽證會上說：.

#23. 洗錢犯罪與犯罪收益之定義 從United States v ... - 交大法學評論

對於犯罪的參與者而言，一旦考慮共犯及共謀犯理論的交互作用的影. 響，將可發現構成要件的定義失之毫釐，其應負的刑事責任則是差之千里，. 因此以下將先討論美國法下共犯與 ...

#24. 大到不能關: 政府不敢動、法院不敢判, 揭密大型財團背後的黑暗 ...

大到不能關: 政府不敢動、法院不敢判, 揭密大型財團背後的黑暗共謀：《金融時報》《衛 ... 匯豐銀行捲入洗錢弊案，必須支付超過19億美元的天價罰金；西門子行賄遍及全 ...

#25. 從帳戶動產騙至房屋不動產! 5旬婦遭詐空退休金及房產

... 的案件已簽結，要換成調查陳姓婦人名下不動產，釐清是否與主嫌共謀洗錢案，假主任檢察官並指示婦人以投資名義，到當鋪將名下2處房子典當，並將典當所得新臺幣1,000 ...

#26. 無題

請問法務部，對於慶富造成上百億的損失，裡面參與整個詐貸洗錢的，包括AZ、QY 公司等等，這些紙上公司跟陳偉志一起共謀去搞的一個重要共犯就是梁姓的韓國人，在慶富獵 ...

#27. 共謀、教唆與幫助犯如何區別看法 - 台灣法律網

【1】如何界定自己犯罪與幫助他人犯罪的區別，是主觀說還是客觀說的爭議問題。 【2】共謀正犯只就參與犯意部分構成犯罪，只有犯意上一罪的討論，沒有數犯意的數罪併罰 ...

#28. 國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究

d 對本條所確立的任何犯罪的參與、協同或者共謀實施、實施未遂以及. 協助、教唆、便利和參謀實施。 「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」對於洗錢之定義為：掩.

#29. SBF遭逮捕》遭控電匯證券詐欺、洗錢！美國法院：FTX起訴書 ...

09:30 更新》關於起訴書的更多內容應該會在台灣時間今晚深夜或明晨有更多消息。不過據《紐約時報》引述知情人士透露，對SBF 的指控包括電匯詐欺、共謀電匯 ...

#30. (公會/事務所) 負責人:______ 洗錢防制專員

近表示，渥京發現洗錢犯罪活動對卑詩省及國內的房價擔負力和國家金融機構誠信都 ... 新指控指出，這些被告通過辛格聲稱的慈善和盈利企業，共謀洗錢-清洗賄款和其他款項.

#31. 珍·沙阿- 維基百科，自由的百科全書

沙阿在電視真人秀節目《鹽湖城嬌妻（英語：The Real Housewives of Salt Lake City）》中出演，該節目於2020年11月首播。2021年3月，她被刑事指控共謀洗錢和電信欺詐， ...

#32. 路透社：美國司法部正在考慮對包括CZ 在內的高層提起刑事訴訟

據稱，正在調查中的罪行包括：未經許可的匯款、共謀洗錢和違反刑事制裁。不過，消息人士補充表示，仍有部分檢察官認為需要時機未到，需要更多時間來 ...

#33. 第一章國際洗錢及資恐態樣與案例3

首先，在第二節介紹最常被用來洗錢的金融工具「電匯」。 由於科技不斷進步，銀行間的支付 ... AZ 先生最後被控共謀有計畫性地匯款，以規避B 國外匯交. 易申報規定。

#34. FTX創辦人引渡回美受審兩名高階主管認罪 - 工商時報

班克曼弗瑞德上周在巴哈馬被捕，被控犯下共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀謀洗錢等八項罪名，面臨最高115年監禁。 此外，證交會（SEC）與美國商品期貨交易 ...

#35. 美法院同意引渡秘魯前總統將回國受貪污審判 - Rti 中央廣播電臺

法官希克森(Thomas Hixson)在裁定中指出，「法院已聽取並考量了犯罪證據，認為共謀和洗錢的指控成立」。托雷多在2001年至2006年擔任秘魯...

#36. 上億洗錢水房被害人遭拘禁簽器捐- 社會新聞 - 中國時報

王男集團與劉男集團共謀詐騙洗錢，其中王男以毆打、逼簽器官捐贈同意書等方式控制被害人，直到有被害人跳樓逃出才曝光。刑事警察局南部打擊犯罪中心獲 ...

#37. 被控洗錢等罪名特朗普前顧問班農出庭| 國際 - 香港新聞網

據美聯社報道，班農因涉嫌在美墨邊境修建隔離牆籌款活動中欺詐捐贈者，被曼哈頓地區檢察官召集的大陪審團提起刑事指控，罪名包括洗錢、共謀、蓄意欺詐 ...

#38. 紐約10華人涉殺豬盤被捕詐騙逾1800萬| 美國新聞 - 聯合報

聯邦執法人員13日在麻州逮捕七名涉洗錢與販毒的華人，經調查，被捕的紐約 ... Armand，涉共謀洗錢、共謀電匯詐欺、銀行詐欺與護照詐欺等罪被紐約東區 ...

#39. 洗錢 - 天下雜誌

天下雜誌提供洗錢重要資訊報導，每日精選財經、國際、管理、教育、經濟學人、 ... 者，但在隔天，施瑞姆便登上了不甚光彩的頭條；施姆瑞遭逮捕，罪名為共謀為非法藥品 ...

#40. 加州華男偷加密幣洗錢套現 - 世界新聞網

聯邦司法部德州東區分部30日(周三)宣布破獲加密貨幣盜竊洗錢網絡， ... 華裔的古約翰被控洗錢共謀罪名(money laundering conspiracy)，法院文件指出他 ...

#41. 交易加密貨幣洗錢720萬四華人經營暗網販毒被控 - 星島日報

而來自法拉盛的林子祥和來自緬因州的蒙哥瑪麗則均被訴以1項二級共謀罪。 除吳楠外，另外涉案4人均於17日被捕，但林子祥和蒙哥瑪麗隨後獲釋，其他幾人則被 ...

#42. 巴哈馬法院駁SBF保釋引渡回美國耗時恐逾1年 - Taiwan News

(台灣英文新聞／張雅鈞綜合報導）加密貨幣交易所FTX前執行長Sam Bankman-Fried（SBF）13日在巴哈馬被捕，並被美國法院以詐欺、洗錢、共謀等8項刑事 ...

#43. 助伊朗洗錢案渣打付美102億 - 人間福報

... 以和解協助伊朗洗錢的指控。 紐約州金融服務局上周指控渣打銀行和伊朗共謀，隱匿近十年來總額達兩千五百億美元的交易，以逃避美國制裁。

#44. 彭博商業周刊/ 中文版- 【市場金融】販毒集團利用黃金洗黑錢在 ...

拉丹兄妹對其共謀為另一家墨西哥毒品交易商洗錢的指控表示認罪。他們尚未被指控替錫納羅亞集團洗錢。傑德被判三年監禁，他拒絕接受採訪。納塔莉被判監外看管。

#45. 比特幣「混合器」Helix經營者承認合謀洗錢罪名- 華爾街日報

比特幣「混合器」Helix的經營者Larry Dean Harmon已就合謀洗錢指控認罪。 ... Harmon現年38歲，於去年被捕，被指控共謀洗錢、經營未獲許可的匯款業務 ...

#46. FTX創辦人與薯條哥前女友承認控罪 - HKEJ

... 年28歲，為人稱「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried前女友，承認兩項電滙欺詐、兩項共謀電滙欺詐、共謀商品欺詐、共謀證券欺詐和共謀洗錢罪。

#47. FATF 是一個獨立的政府間組織

附件A 虛擬貨幣－重要定義及其潛在的防制洗錢／打擊資恐. 風險. ... （Silk Road）之業主與營運商，共謀從事販毒、電腦駭客入侵以. 及洗錢活動。

#48. 欺詐2700萬美元！紐約2名華人被起訴 - 新唐人亞太電視台

週一，他們在紐約牡蠣灣被捕，被控電信欺詐共謀罪、 洗錢共謀 罪和妨礙聯邦選舉委員會（FEC）實行《競選財務法》而共謀欺詐美國政府罪，週一下午，他們 ...

#49. 國稅局- CI 盤點2021 年十大案件 - IRS

此前，他被判定犯有共謀郵件欺詐和提交虛假納稅申報的罪行。 ... 一旦受害者支付了貨款，該陰謀就參與了一個複雜的洗錢計畫，設在美國的同夥將接收 ...

#50. 【 #聽紀元】家藏大量美鈔紐約華男承認共謀洗錢| #大紀元新聞網 ...

美鈔#紐約#洗錢美國近年來的毒品犯罪高發，販毒與洗錢活動相互交織滲透。在清洗毒資毒贓的洗錢犯罪案件中，不時會見到華人涉案。一個名為江敬東（Jingdong Jiang， ...

#51. 友善列印 - 桃園市政府水務局

... 的案件已簽結，要換成調查陳姓婦人名下不動產，釐清是否與主嫌共謀洗錢案，假主任檢察官並指示婦人以投資名義，到當鋪將名下2處房子典當，並將典當所得新臺幣1,000 ...

#52. 胡慧中高官尪涉貪洗錢判刑撒千萬刑責剩這樣！ | 中時新聞網

胡慧中老公何志平涉貪汙、洗錢，在美國被判入獄3年並罰40萬美金。 ... 然老公前年11月在紐約被捕，罪名是違反美國海外反腐敗行為法、洗錢及共謀，至今 ...

#53. 英屬維京群島總理涉毒在美被起訴英國考慮接管「洗錢天堂 ...

4月28日BVI總理法荷、港務局主管梅納在美國邁阿密遭美國緝毒局（DEA）逮捕，5月10日兩人在佛羅里達州遭大陪審團決議起訴，罪名是共謀進口古柯鹼、共謀 ...

#54. 房地產成中國官員「洗錢天堂」？ - 紐約時報中文網

春節前，因為微博上曝出“房姐”龔愛愛大部分在京物業來自於潘石屹的SOHO中國公司，以至於部分輿論認為SOHO中國董事長潘石屹與龔愛愛有涉嫌共謀洗錢之 ...

#55. 玻利維亞前內政部長洗錢罪成在美國被判70個月監禁 - 香港01

美國聯邦法院1月4日以共謀洗黑錢的罪名，判處玻利維亞前內政部長穆里略（Arturo Murillo）監禁近六年。美國司法部聲明指出， 2022年10月穆里略承認.

#56. Alameda前CEO和FTX聯創已對美檢察官提出的刑事指控認罪

Ellison承認共謀對FTX客戶進行電彙欺詐、對FTX客戶進行電彙欺詐、共謀對Alameda ... 共謀商品欺詐、共謀進行證券交易根據法庭文件，欺詐和共謀洗錢。

#57. 掀起網路自由與版權衝突的另一場戰爭－Megaupload事件概述

一、「共謀實施著作權侵權」[2]、「著作權侵權刑事處罰規定」[3]－ ... 等Megaupload之負責人，有針對上述不法所得再進行金融交易之行為，因此亦違反洗錢防制規定。

#58. 我國保險業暨保險輔助人間防制洗錢暨打擊資恐監理之研究

此. 類行為將陷金融機構從業人員於不義，如真達成目的，金融機構與其從業人. 員難免被以共謀的角色檢視，為小利而失大局。 3.2.10 類型十：客戶對身分保密措施具有不正常的 ...

#59. 美國抓到攻擊Kaseya的駭客了，為22歲的烏克蘭人 - iThome

美國起訴Vasinskyi與Polyanin的罪名大致相同，包括共謀利用電腦進行詐欺，破壞受保護的電腦，以及共謀洗錢等，若所有的罪名都成立，他們將分別面臨115 ...

#60. 美國逮捕參與迫害法輪功的中共代理人 - 明慧網

他們被控在美國作為未註冊的中共代理人行事，並串謀、共謀賄賂美國公職人員，以及共謀洗錢。他們還被控參加了一個受中共政府指使的犯罪陰謀，針對目標 ...

#61. 《刑法概要》 - 高點教育出版集團

畫，故甲之犯罪支配力應持續至乙電話詐騙及丙取款時，依照犯罪支配理論，共謀之甲仍 ... (三)甲乙丙以法院檢察署洗錢科職員名義對A施用詐術之行為，成立刑法（下同） ...

#62. 俄媒：美國共和黨議員宣布將調查拜登一家

報道稱，科默列舉了電信欺詐、逃稅、洗錢、共謀以及違反《外國代理人登記法》《反海外腐敗法》以及《販賣人口受害者保護法》等，作為拜登一家涉嫌參與 ...

#63. 法院不敢判，揭密大型財團背後的黑暗共謀 - Google Books

匯豐銀行捲入洗錢弊案，必須支付超過19億美元的天價罰金；西門子行賄遍及全世界65個國家，金額超過14億美元；英國石油的煉油廠爆炸案造成百人死傷，罰款突破5千萬美元…

#64. 上億洗錢水房被害人遭拘禁簽器捐 - 好房網News

王男集團與劉男集團共謀詐騙洗錢，其中王男以毆打、逼簽器官捐贈同意書等方式控制被害人，直到有被害人跳樓逃出才曝光。刑事警察局南部打擊犯罪中心獲 ...

#65. 第三方支付淪洗錢共犯！幫製黑名單還將警偵辦資訊洩犯罪集團

派維爾公司更與JIAPAY洗錢集團共謀，將不實營業項目及假購物網站提供給簽約的金融機構，使銀行誤信人頭公司是合法營業的公司，而提供信用卡刷卡服務串 ...

#66. 美國夫婦手法高超涉盜12萬枚比特幣洗錢被捕Netflix計劃翻拍成 ...

美國司法部上週偵破了一宗比特幣洗錢案，逮捕了涉案夫妻Ilya Lichtenstein ... 最終夫妻二人上週二在曼哈頓落網被逮捕，兩人將被起訴「共謀洗錢」 ...

#67. 《新聞宣導》英貨櫃39命慘案23歲男嫌被控共謀人口販運罪

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方上週五（22日）以共謀人口販運、謀殺及洗錢罪逮捕涉嫌冷凍貨櫃車命案的23歲男嫌甘迺迪（Christopher Kennedy），該嫌 ...

#68. 籌建美墨圍牆涉欺詐特朗普前顧問班農拒認罪- 國際- 香港文匯網

班農因涉嫌在美墨邊境修建隔離牆籌款活動中欺詐捐贈者，被曼哈頓地區檢察官召集的大陪審團提出刑事指控，罪名包括洗錢、共謀、蓄意欺詐等。

#69. 中餐館當掩護華人涉運毒洗錢獲利數千萬逮8人_張世 - 搜狐

曾、張等親友七人被控共謀洗錢)與無證匯款(Unlicensed Money Transmitting)，劉成鄒被控共謀洗錢與非法持有、分發大麻。 若八人洗錢罪成立，最高刑期 ...

#70. NFT詐騙洗錢案與犯罪行為之調查 以美國起訴書22 mag 2478 ...

二、美國法典第18卷第1349條（18 USC § 1349），任何人企圖或共謀實施本章規定的任何罪行，針對未遂或共謀的對象，應受到與該罪行規定的相同處罰。

#71. 《調查》第28輯: 王健林一語道破天機 習家姐姐財富的流轉

共謀 賄賂最高可判5年徒刑,行賄最高可判10年徒刑。嚴時瑋及朴紅也被控共謀洗錢罪(conspiracy to commit money laundering),最高可判20年徒刑。

#72. 美國前眾議院多數黨領袖被判洗錢罪

星期三﹐美國西南部德州的一個陪審團在經過19個小時的商議後﹐判定迪萊犯有洗錢罪和共謀洗錢罪。迪萊在判決後表示，這一判決是濫用權力和司法不公。他的 ...

#73. 艾迪．弗林系列套書（不能贏的辯護、騙局、騙子律師、第13位陪審員）

如果到時候我們還沒拿到認罪同意書,她將被控以洗錢、共謀、詐欺等等班.哈蘭落水之後就躲掉的所有罪名。別再胡搞瞎搞了,給我弄到認罪同意書。做好你該死的工作, ...

#74. 《天機》: 中國權貴的謠言與事實 - Google 圖書結果

共謀 賄賂最高可判5年徒刑,行賄最高可判10年徒刑。嚴時瑋及朴紅也被控共謀洗錢罪(conspiracytocommitmoney laundering),最高可判20年徒刑。其中羅倫佐、尹川、嚴時瑋、 ...

#75. 大掠奪: 華爾街的擴張和美國企業的沒落 - 第 403 頁 - Google 圖書結果

當然,有人會主張,金融業已經嘗到罰款的痛,從一二○一一一年到一一○一四年,金融業總共被罰了一億三千九百萬美元,邦罪名從洗錢、共謀犯罪、未充分揭露、濫用擔保品收回 ...

#76. 騙局【艾迪．弗林系列2】 - Google 圖書結果

如果到時候我們還沒拿到認罪同意書,她將被控以洗錢、共謀、詐欺等等班.哈蘭落水之後就躲掉的所有罪名。別再胡搞瞎搞了,給我弄到認罪同意書。做好你該死的工作, ...

#77. 共同正犯專題（三）：共謀、相續與過失共同正犯

就此,乙的領款雖然有掩飾犯罪所得財產利益的效果,但是甲的詐欺得利罪並非洗錢防制法之重大犯罪,故乙不構成洗錢罪(洗錢防制法第11條第1項)。此外,乙所領出之2 萬元現金, ...

#78. 家藏大量美鈔華男承認共謀洗錢＊ 阿波羅新聞網

美國近年來的毒品犯罪高發，販毒與洗錢活動相互交織滲透。在清洗毒資毒贓的洗錢犯罪案件中，不時會見到華人的身影。一個名為江敬東（Jingdong Jiang， ...

#79. 中華民國會計師公會全國聯合會

一般公文 · 轉知公文 · 法規資訊 · 活動花絮 · 公會活動 · 防制洗錢及反資恐專區 ... 財經建設，增進國際間會計、審計學術之交流，共謀發展會計師事業為宗旨，為發揚.

#80. 洗錢大獨家 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

上個星期日施組長打電話向我查證這一節時,我還以為他也已推理到這一點,而懷疑我與金衛賢共謀哩| |因為站在我的立場,似乎也有可能在察覺總機轉接鍵鈕熄滅之後, ...

#81. Mt. Gox 嫌疑人被起訴：俄羅斯國民被司法部起訴

關鍵要點美國司法部指控兩名俄羅斯國民與2011 年的Mt. Gox 黑客事件有關。 兩名嫌疑人將被控在紐約南區共謀洗錢。 一名嫌疑人被控在加利福尼亞州北區 ...

#82. 房價飆漲西班牙或終止「黃金簽證」政策(圖) -葡萄牙 - 看中国

由於涉及國家安全和洗錢風險，歐盟委員會已敦促歐盟國家終止有關投資者獲得公民身份的政策，並在簽發居留許可時加強審查程序。 西班牙鄰國葡萄牙宣稱，在3 ...

#83. 一般洗錢罪構成要件與刑責為？什麼是洗錢詐騙？提供帳戶給別人

洗錢 意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。

#84. 97年度法務研究選輯 - 第 24 頁 - Google 圖書結果

此外,規範夥同或共謀洗錢、夥同或共謀資助恐怖行動之處罰及法人適用之處罰。模範法並提供加重洗錢罪之立法選擇,其規範為:如符合下列情形,刑罰得加重至 Y年以上Z年以下 ...

#85. 捲共諜案卻變洗錢遭起訴向心：對個人的極大侮辱 - CTWANT

向心說，法院對他限制出境，可以理解是基於檢察官起訴的一方之詞，未來會在審判中，向法官證明清白，期待法庭能有公正審判。洗錢是國際公罪，他不可能棄之 ...

#86. 刑事大法庭言詞辯論：提供人頭帳戶會觸犯《洗錢防制法》嗎？

提供人頭帳戶是否會觸犯《洗錢防制法》？過去實務上的看法仍有歧異，因此最高法院大法庭就此爭點進行言詞辯論。最終的裁定結果如何？

#87. 月旦裁判時報第16期 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

... 及詐欺罪共謀共同正犯均未調查,逕認定是洗錢罪則稍嫌鉅斷;被告完全不可能是銀行法第一二五之一條及詐欺罪之共謀共同正犯嗎?在未經調查之前,不該擅斷就是洗錢犯罪。

#88. 提供金融帳戶提款卡與密碼給詐欺犯的刑事責任 - 國試論壇

詐欺犯罪之集團化，在我國愈見普遍，其取得犯罪所得之型態，常藉由合法的金流掩飾非法所得，規避金融機構對於洗錢防制的追查，以達到保存不法所得之 ...

#89. 提供金融帳戶提款卡與密碼給詐欺犯的刑事責任 - 國考加分

詐欺犯罪之集團化，在我國愈見普遍，其取得犯罪所得之型態，常藉由合法的金流掩飾非法所得，規避金融機構對於洗錢防制的追查，以達到保存不法所得之 ...

#90. 大中日民商法研究第十七卷 - 第 297 頁 - Google 圖書結果

日本已經因為反洗錢對策滯後而受到來自國際上的非難,國際組織FATF(金融行動特別工作組) 2014年6月特別提到日本,發出聲明要求日本對包括因為「共謀罪創設」而成為熱點 ...

#91. 【大法庭見解】提供帳戶給他人，是否構成洗錢罪？

什麼叫作「洗錢」？依照洗錢防制法第2條的定義，洗錢係指以下三種情形之一：. 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更 ...

#92. 共諜案還沒完涉洗錢先被訴向心苦笑困台600天：疫苗也沒法打

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，先前因涉嫌共諜案遭限制在台，檢方於偵查中發現，2人另涉嫌在大陸國太集團吸金案中，將港幣2億3百萬元洗到台灣 ...

#93. 洗錢之定義及常見洗錢方式 - Casper 企業方舟

洗錢 防制法. ... 收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 洗錢犯罪通常有前置犯罪，即隱匿犯罪收益之真實來源以及從這些收益獲取所有財產之犯罪活動。