這篇文很長,如果有時間可以讀一下,甚至分享給周邊親友。
我是高雄市議員林于凱,這件事跟高雄有什麼關係?因為幾位受害人,都是高雄人。
以前聽說台灣是詐騙王國,也聽過不少詐騙手法,但最近遭遇的幾件,令我毛骨悚然。
有金融業退休的人士,因為投資虛擬貨幣,被騙了2000萬以上
有租用自己網銀戶給甲方使用,最後被檢方列為共同被告
有去人力銀行應徵職缺,結果做三天發現帳戶被當作金流戶,被列為詐騙集團共同嫌疑人
,所有帳戶遭到銀行凍結。
還有,我要先提的這一件,台股投資詐騙案:
跟鼓吹投資虛擬貨幣類似手法,不過這個更容易引誘廣大的股市投資人入甕。
簡單說,他有一位投資導師,會跟投資人分析目前股市情況,投資人會覺得分析的跟自己
過往經驗不謀而合,通常前面幾檔飆股,都有獲利;有另一位投資助理,會時常跟投資人
噓寒問暖保持互動,然後過了兩三周,會問投資人是否加入他們的大戶通道 or 外資帳戶
。
助理會說,經由外資帳戶,可以擁有漲停股的優先交易權,然後,再往下一步,就推出內
線的鉅額交易專案,號稱因為是外資大股東低價轉讓的標的,所以可以拿到比較低的成交
價,因此不用看盤,就可以獲利。
一旦啟動開關,就開始掉入帳戶數字的陷阱;看起來都有賺錢,但是,最後可能拿不到錢
。
==
操作方式:
1. 用巨額交易騙消費者申請外資帳戶or大戶通道,跟投資人說有指定專員協助開戶,專
員會丟一個連結,讓投資人去下載app,這個app看起來真的像是某大銀行的投信公司開發
的投資軟體。
2. 投資助理會在line or telegram群組開專案,要前一天預約投資配額並且將款項存入
這個app,然後隔天會依照匯款金額配給股票(說法是:首先是鉅額交易是配對交易,也
就是大股東低價轉讓,機構外資拿到競拍價的額度後,再配售給散戶)
3.至於怎麼將款項存入app?就是指定銀行帳戶要投資人去匯入,投資人匯入後,也的確
會在app看到入帳,並且在隔天拿到配股。
4.我看到這個app就覺得很可疑,因為曾看過虛擬貨幣的詐騙案軟體,這個app跟虛擬貨幣
的詐騙平台類似,感覺就是有人在後台控制各種數值,帳面上有賺錢,但就都只能掛在帳
面上。他利用投資人的一個特性,賺到的多餘資金再拿進去投資,因此帳面上獲利,短期
內就不會想要離場。
5.等到有一天想要提領帳面上的數字,很可能領不出來,或是,被要求投資人再匯入一筆
手續費 / 抽成費才能領出,想當然,再匯入的錢,應該也是有進無出。
==
當你收到這個簡訊,千萬小心!
最近應該不少人都會收到「領取飆股」的簡訊,這很可能就是在吸引新人加入,而投資助
理會對新人有很多關懷,經營一段時間後就會拉新的群組,然後要投資人去開戶,依照他
們指示進行操作,並且要嚴格執行指令不准對外洩漏,否則會影響之後的配額。
群組內,有不少人會主動提出 #匯款證明,表示自己有匯款參與到分配,營造一個「沒有
問題」的氛圍,但可怕的是,裡面的匯款單投資交易金額,每日都是數十萬 ~ 上百萬在
跑,等到發現異狀時,可能已經被捲走上千萬。
我今天跟市刑大及三民二偵查隊討論這樣的案子,他們也表示很無奈,因為這種詐騙提供
的交易帳戶,基本上都是人頭戶,也就是查到人頭後,也很難追查下去;然後用的是線上
通訊軟體如line / telegram,telegram是加密通訊軟體,一但被踢出群,就什麼都看不
到,也無法擷取證據;line也一樣,很難追查到真實的持有者;而詐騙集團厲害的是,即
便循線追查出這些通訊帳號的持有者,很多都是已出境的外籍移工。
這個案子我除了找偵查單位,其實也尋求了其他協助,但最後我的結論是:短期內要查獲
集團首腦,可能難度頗高,就算等查到了之後,其實錢也早就流到國外,追不回來了。
目前聽聞行政院有啟動防詐專案,但事實上,詐騙集團使用的介面跟人力,規模可能超乎
我們的想像。所以我選擇先揭露這樣的資訊,希望提醒眾多的國人,不要把退休金都賠上
了,聽到這樣的案例,實在很心酸,但也無能為力。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.1.87 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1659627434.A.15A.html
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/04/2022 23:45:00
聲明:https://reurl.cc/1moOeD
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:50:27
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:52:24
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鴻僖投資有限公司詐騙 在 [心得] 投資詐騙分享- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
嗨大家好,想跟大家分享我最近跟投資顧問詐騙的記錄
先別擔心,我沒有被騙,只是想瞭解他們到底在幹嘛,跟大家分享我的觀察
前一陣子一直收到投資顧問的簡訊,
我前陣子去元大開戶,開完戶就開始傳這些垃圾訊息了,我不知道兩者有沒有關係
有天真的在忙又收到訊息,我就有點不爽
於是我就加了line,一開始只是想要抱怨他們很煩,後來發現他們根本不是什麽投顧
然後又發現,原來他們是詐騙,就是假裝女生要你加會員
這就引起了我的好奇心了,接下來兩三個禮拜每天都在跟他們聊天
現在line打開就是一堆女生(背後可能是摳腳大叔)的訊息XD
大概講一下他們的流程:
1.發垃圾簡訊,簡訊内容大概就是:我是XX證券投顧 之前聯繫過你
怎麽還沒加我,然後付了一個line的連結
https://i.imgur.com/a/UT0qhKM
2.Line的帳號都是女生的頭貼,
我看到的名字有陳心怡、婉婷、張雅婷、陳淼欣、筱筱、楊千慧...
反正就是女生的名字,選的頭貼女生也都不錯
3.一開始會先聊股票,他們會問你一些比較正常的問題,懂不懂技術分析啊、KD之類的
然後會貼網路上找的那種資料給你,跟你聊一下你投資相關的問題
4.接下來開始聊,你有沒有結婚了?住哪裏?工作?
問一些比較私人的問題,然後晚上會問你在幹嘛之類的
甚至偶爾會傳個照片給你,或傳個聲音檔,讓你覺得好像是真人的感覺
* 聲音檔這個東西我想特別説一下,因爲我一次跟很多詐騙聊,
後來發現他們聲音全部都一樣,但他們也不是固定的,他們會用你的名字去錄音
我還收過唱歌的哦,不過唱的五音不全就是了,有興趣聽的話我可以放上來
* 有次我就拿了其中一個的錄音,問另一個說,爲什麽聲音一樣?
結果他回我說,她感冒了,聲音啞啞的,才會大家聲音很像
我真的很佩服這瞎掰的功力XD
5.之後他們就會貼他們會員賺了多少錢之類的截圖給你,
然後就可以開始慢慢聊到會員了,
他們最常說的就是,他們有8000多個會員,20幾個老師
之前宏達電都說是他們聚集整個會員跟老師的錢買上去的XD
我目前聽到他們的公司是 信誠投顧、信達投顧、順德投顧
應該還有更多,但我目前只遇到這些,而且他們資料有時候還不小心打錯,
上次順德的不小心貼資料的時候講成是信達XD
我也有問爲什麽找不到他們的資料,從公司登記資料是找不到,他們不合法?
他們說他們是私人工作室,不對外的,他們老師從華爾街回來,
除了台股還有操作美股,所以不會有公司,呃...
6.會費有分月、季、半年、年,附上他們的價格表,
他們説如果會員賠錢,會全額幫會員付,賺錢的話分公司10%之類的
如果你説要入會,他們好像就會去找人頭賬戶吧。
我一直說要入會,然後一直找藉口不付錢,
他們就一直換新的帳戶給我,大概兩三小時會換一個,我猜應該就是人頭賬戶吧,
正常公司應該沒那麽多帳戶可以拿,我陸陸續續拿了超過10個帳戶XD
7.因爲我都不付錢,只走到這步就走不下去了,接下來我就會跟他們攤牌,
一開始他們會罵我很無聊、有病,會堅持自己不是詐騙,
但如果你揭穿他們是中國人,他們就會攤牌了,就會各式各樣的問候我媽
不過必須説一下他們也很敬業,晚上到十點多還會回訊息,假日也會回,
我一度懷疑同個賬號不同人操作,可是感覺起來同一個賬號應該只有一個
好幾次我想跟他們聊政治,一直講臺獨、新疆、香港的問題,
他們都會想辦法躲掉議題,要不是就直接消失一陣子,
不然就會說妹妹年輕,對政治沒什麽興趣之類的
有些會直接消失...
我自己判斷是不是中國人,有一個小訣竅,賬戶跟帳戶,還有綫跟線,
因爲我自己是用拼音打字,所以知道這兩個字是用拼音比較難打出來的
上半段的故事結束了...
第二部分是我今天遇到的籌碼K線盜帳號,
我本來就常常在同學會或籌碼K看到一堆投資群租的垃圾訊息,
沒想到我今天帳戶就被盜,然後開始發一堆垃圾訊息
然後我的名字跟照片都被改掉了
每分鐘都在發那些文章投資詐騙加LINE的文章,前前後後發了幾十篇
我第一個動作是改密碼,結果也沒有用,他繼續發
我傳訊息給官方,但完全不回應,我完全沒辦法
我後來去加了文章裏那個人的line,一跟他聊,他就發現我是廣告帳號一樣照片的人
這個人竟然還跟我大小聲XD
感覺起來他好像是去買了廣告用的帳號?
後來我就把我的名稱改成投資詐騙,然後再每一篇的留言都打歡迎加line騷擾
然後他就放棄了,然後把所有文章都刪除了...
現在我的帳號變成這樣了...不過我也懶得再改了
我覺得他們好像也不是盜帳戶,他們應該是買的
我也不知道爲什麽可以買到我的帳號?
雖然整個過程蠻好笑的,但我還是滿不爽的
爲什麽我改了密碼還是沒用?
看起來也不是Google、FB、Line的問題,整個看起來就是籌碼K的問題,
必須説一下他們的資安很有問題,客服也都不鳥的...
到目前我還是沒有得到他們的消息,大家自己使用小心
以上就是我近期跟投資詐騙的經驗,給大家看看
我自己覺得蠻有趣的,但也浪費有夠多時間跟他們聊天
順便在這裏留下記錄,這樣以後有人被類似的騙就Google的到了
但如果真的有人會被這些騙,那可能也不適合買股票啦...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.167.212 (臺灣)
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※ 編輯: shun2249 (36.238.167.212 臺灣), 10/29/2021 08:35:39
※ 編輯: shun2249 (36.238.167.212 臺灣), 10/29/2021 08:36:24
※ 編輯: shun2249 (36.238.167.212 臺灣), 10/29/2021 08:40:13
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