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1、你可能感受不到10月份要开始还贷款的问题，会出现在哪里。看看这个调查，你就知道了。根据大马评估机构最新调查显示，90%的公司希望9月30日结束的暂缓还贷措施，能够延长。因为如果不延长，企业将面临负面影响，包括：#缩小规模、#结束营业，甚至还不了钱被银行封铺。
#半年的蜜月期结束，你准备好迎接10月份的来临了吗？
2、最近有一份很重要的文件流出来，“FinCEN”（Financial Crimes Enforcement Network）涉及共计2万亿美元的转账资料，这里面记载的是一些银行不会愿意让公众知道的活动。
例如，汇丰银行（HSBC）知道是诈骗骗来的钱，依然允许诈骗者，将数以百万美元计的赃款，转向世界各地。嗯，我们马来西亚也很熟悉银行的操作，时常是不让外界知道的，例如26亿。
3、今年1月至9月17日，国内有8万1056名员工被解雇，当中36.6%是来自25至34岁的年龄层。被解雇的员工当中，有25%是专业人士。
4、早安你好，今天会更好，我是小马。来跟我打声招呼吧。
匯豐被指反應緩慢
全文：https://www.post852.com/?p=313985
英國廣播公司（BBC）今日引述一份金融犯罪執法網路（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）的機密文件報道，匯豐在2013年至2014年期間，即使知道一筆為數8,000萬美元的款項涉及龐氏騙局，仍然容許這筆款項由美國轉移到香港匯豐的賬戶。
報道指，華裔騙徒徐明聲稱經營一間名為萬通奇跡（Wcm777）的投資公司，透過巡迴研討會及網絡研討會，募集了8,000萬美元，並對投資者揚言可在100日內回報100%的利潤，但徐明實際上是實行龐氏騙局，美國、哥倫比亞和秘魯等地的貧困社區有多人被騙。美國加州監管機構在2013年通報匯豐銀行，指正對萬通奇跡進行調查，但美國金融監管機構美國證券交易委員會（SEC）在2014年4月提出起訴後，萬通奇跡在香港匯豐的戶口才被關閉，然而當時帳戶的存款已所餘無幾，被指對犯罪行為的資金轉移活動反應緩慢。
匯豐回覆BBC查詢時表示，銀行在2012年起全面改善打擊金融犯罪的能力，強調和2012年相比，今天匯豐的安全性要高得多，並補充美國當局確定銀行履行了義務。
是次外洩的文件共2,657份，除了匯豐外，亦牽涉多間國際銀行，例如渣打、德意志銀行、巴克萊銀行等，涉嫌容許毒販、黑社會和恐怖份子在全球洗黑錢。
另外，中國周六（19日）發布《不可靠實體清單規定》，審查外國實體的國際經貿及相關活動中，是否危害中國國家主權、安全、發展利益。黨媒《環球時報》首席記者陳青青（Qingqing Chen）在社交網站引述消息指，匯豐銀行和聯邦快遞（FedEx）很可能成為第一批被列入《不可靠實體清單》的外資企業。受多項不利消息影響，匯豐控股（005）今早開市後，股價一度跌穿30元，低見29.6元，跌幅逾4%，創近25年新低。
#852郵報 #匯豐 #金融犯罪執法網路 #不可靠實體清單規定
美國財政部金融犯罪防制署（4 月 18 日）宣布將針對一名美國加州居民包爾斯（Eric Powers）開出第一筆與數字貨幣相關的洗錢行為罰款，因為他在 2012 到 2014 年間在網路上買賣比特幣，但是沒有遵守銀行保密法（BSA）登記註冊，註冊自己成為支付處理商或是服務商。
事實上，早在 2014 年，財政部金融犯罪防制署就已經宣布將比特幣等數字貨幣屬於反洗錢範疇，業者包含支付處理商，還有交易所的貨幣服務業務都納入監管。
包爾斯並沒有註冊執業抑或是跟監管機構報備其進行數字貨幣與法定貨幣的交易。監管機構表示，包爾斯除了有大約 160 筆的比特幣交易，總價值約 500 萬美元，另外還有實際面交 200 多筆交易，價值超過 10,000 美元。
除此之外，包爾斯還處理了幾筆可疑的交易，包括「暗網」、「絲路」相關的交易，但是都沒有主動申報可疑交易。
我國洗錢防制法已將虛擬貨幣交易平台納入洗錢防制。想要了解數字貨幣及虛擬貨幣網絡如何被專業洗錢利用？
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