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查詢「國家風險評估報告所認定之重大犯罪威脅」的人也找了：

• 我國資武擴威脅主要來自涉及哪個國家之相關活動
• 國家風險評估報告2022
• 依照我國2021年國家洗錢及資恐武擴風險評估報告之行業及部門弱點風險評估表中之證券業屬於哪一種風險等級
• 投資股票債券和壽險產品主要發生在洗錢哪個階段
• 公司現行對客戶洗錢風險評估分為高中低三級客戶資料定期審查頻率分別為每123年執行一次
• 資助武器擴散行為對於區域安全與社經穩定造成威脅臺灣雖因地理環境及經貿條件關係有利於行為者從事資武擴活動但總體而言我國資武擴風險在北韓部分評等為中度伊朗部分評等為低度
• 風險評估執行層次
• 辦理防制洗錢及打擊資恐作業對可疑交易報告及案件調查過程皆應予保密不得洩漏違反者將處二年以下有期徒刑