詐騙集團收購人頭帳戶，贓款轉USDT、走OTC套現動區動趨-最具影響力的區塊鏈媒體(比特幣, 加密貨幣) Home 數據報告台灣台灣｜交易所洗錢3,000萬被逮！ ... <看更多>

掃蕩USDT洗錢！中國央行助攻打擊大規模「跨境博弈案」，涉案金額驚達5.1 億】. 「4.09 跨境賭博專案」 中國警方已逮捕90 位嫌疑人，扣押銀行卡770 張、現金152 萬 ... ... <看更多>

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警方指出，泰達幣是目前全球第四大的熱門虛擬貨幣，和比特幣、以太幣一樣都是虛擬貨幣，是Tether公司推出基於穩定價值貨幣美元的代幣，簡稱USDT。 ... <看更多>

... 購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），再將泰達幣轉給詐騙集團加以洗錢，不料該詐騙集團遭警方偵破，黃遭提款車手咬出，黃本月10日看見全副武裝的刑警上門，呆若木雞遭逮。 ... <看更多>

... 實名制認證」，這是為了全世界防洗錢與詐騙規範需要，所以在註冊過程 ... 在MAX 交易所中，在「交易」找到「USDT/TWD」交易對，並點「買入/ 賣 ... ... <看更多>

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