關於 反洗黑錢條例 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動- 相關法例

2019年9月26日 — 此條例規定，所有人及實體如知悉或懷疑任何交易牽涉犯罪得益，便須提交可疑交易報告。 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章). 此條例訂定條文，以實施 ...

#12. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

要法例為打擊洗錢條例、《販毒（追討得益）條例》（第405章）、《有組. 織及嚴重罪行條例》（第455章）、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第. 575章）、《聯合國制裁 ...

#13. 香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律 - china-tax.net

打击反洗黑钱法律及恐怖主义融资（政策制定及执行） ... 打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）2017（修订）条例草案 （第615章）[链接]; 立法会参考资料摘要[链接].

#14. 反洗黑錢

監管機構有決心去處罰那些不積極遵守現行反洗黑錢條例的銀行和金融機構，對於某些寬鬆控制洗黑錢活動的金融機構，近期備受矚目的執法行動、罰款及懲處已經表明了監管 ...

#15. 洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)

(四)強化國際合作：如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施法源、沒收洗錢犯罪所得之分享與返還、強化我國與外國政府、機構或國際組織之洗錢防制合作等。 三、 ...

#16. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策 - 恒基地產

情況下，提供或籌集資金，即犯恐怖分子資金籌集罪。 3. 反洗錢／反恐怖分子資金籌集制度. 為履行《打擊洗錢條例》下之責任，本集團須就其實務及業務評估洗 ...

#17. 關於《香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的常見問題

問: 什麽是洗錢？ 答: 《香港反洗錢條例》對“洗錢”的定義是: 所有達到以下效果的意圖的行為: 屬幹犯香港法律所訂可公訴罪行或做出假使在香港發生即屬犯香港法律所訂可 ...

#18. 反洗錢及反恐融資指引 - 澳門金融情報辦公室

5.4.3 內部審計須對機構之AML/CFT政策及程序的有效執行，包括合規. 職能、職員認知及可疑交易舉報，進行獨立及定期評審。 5.5 AML/CFT 條例執行主任. 機構須委任最少一名 ...

#19. 防止洗黑錢條例 - acughk

作為世界主要金融城市的香港，一直以來對於在港金融機構於「反洗黑錢」的安排上有嚴格監管。於2012年，香港政府更頒佈《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》， ...

#20. 金管局據《打擊洗錢條例》向4間銀行罰款4420萬元 - 香港01

金管局今日（19日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）， 完成對四間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建.

#21. 國外洗錢防制資料 - 法務部調查局

... 的犯罪及規範犯罪收益有關的法律(組織的犯罪處罰法) 洗錢罪、申報可疑交易、沒收及國際合作 ... 香港「銀行防止清洗黑錢活動指引」 ... 大陸反洗錢法及相關法令」.

#22. Anti Money Laundering and Terrorist Financing - Chinese ...

此外，2008 年《犯罪所得(反洗钱和反对资助恐怖主义) 条例》颁布施行， 全面要求有关行业 ... o 执行金融行动任务组亚太组关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的建议。

#23. 有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例

保安局禁毒處- 有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的政策和法例.

#24. 反洗黑錢條例 - Silicon

反洗黑錢條例 ... 第1 條. 為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之. 透明，強化國際合作，特制定本法。. 第2 條. 本法所稱洗錢，指下列行為：.

#25. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集- 保險業監管局 - Insurance Authority

如保監局有合理因由相信有人可能已犯《打擊洗錢條例》所訂罪行，或有理由查訊保險機構是否已違反《打擊洗錢條例》第5(11)條所界定的指明條文，保監局可 ...

#26. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

除了安理會第1373號決議中強制執行的措施外，《聯合國(反恐怖主義. 措施)條例》亦實施特別組織的特別建議中某些與恐怖分子資金籌集有關的. 較具逼切性的建議。 《販毒（追.

#27. 金管局打擊洗錢及恐怖分子籌資罰4銀行共4420萬 - Yahoo新聞

金融管理局公布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，完成對4家銀行的調查及紀律處分程序，涉及建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及 ...

#28. 防制洗錢術語表 - ACAMS

反洗钱 (AML) 代表什么？ 防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並 ...

#29. 金融管理專員對四間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...

下稿代香港金融管理局發出︰ 香港金融管理局（金管局）今日（11月19日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（《打擊洗錢 ...

#30. 公司秘書及董事在反洗黑錢合規事宜中的角色

雖然根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，證監會及香港金融管理局規管的金融機構及中介人須遵守較嚴格的反洗黑錢規定，但合規制度已趨向擴大至其他金融界 ...

#31. 2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案 - 立法會

單，可能要面對其他成員地區採取的反制措施。 3. 香港於1991 年成為特別組織成員。在2018 至2019 年間，特別組. 織就本港打擊洗錢 ...

#32. 新冠疫情下的洗錢及恐怖份子集資威脅— 實用應對措施

COVID-19 不僅影響全球社會和經濟，更對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(AML/CTF) 構成 ... 由於各地實施旅遊限制，不少受反洗錢條例監管的非金融企業和專業人士難以核實 ...

#33. 洗錢防制與打擊資恐專區 - 金管會

熱門關鍵字： 金融科技 | IFRSs | 洗錢防制 · 法規檢索.

#34. 防止洗黑錢條例 - Yuaan

防止洗黑錢條例. 為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之. 透明，強化國際合作，特制定本法。. 第2 條. 本法所稱洗錢，指下列行為：.

#35. 反洗錢小科普- 個人銀行

據聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，全球洗黑錢金額每年介乎8000億至2萬億美元， ... 據香港《販毒（追討得益條例）》及《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有 ...

#36. 渣打銀行- 可持續發展計劃- 打擊金融犯罪 - Standard Chartered

犯罪分子透過洗黑錢，意圖掩飾及藏匿犯罪行為之不法收益；恐怖分子則隱瞞資金 ... 本行之內部運作均符合最低之反洗黑錢標準，達到「2007 年英國反洗黑錢條例」之要求。

#37. 《国际反洗钱法》

年反洗钱条例》。第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则等。 1、英国议会制定的反洗钱单行法律，主要包括三项：. （1）《1986 年毒品贩运犯罪法》是英国 ...

#38. 英國反洗黑錢條例與監管（一） - 香港人市集 - YouTube

英國 反洗黑錢條例 與監管（一）. 3,352 views3.3K views. Jan 20, 2022. 338. Dislike. Share. Save. HKerCity 香港人市集. HKerCity 香港人市集.

#39. 反洗黑錢月2021 | 香港警務處

清洗黑錢 相關法例. 根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第 ...

#40. 國際洗錢防制- 维基百科，自由的百科全书

二十世纪1960年與1970年代，銀行間的反洗錢問題首先在西歐和美國引起普遍重視，有關國家纷纷通過立法程序制定和加强反洗錢的法案。洗錢本質上是犯罪分子企圖隱瞞、掩飾 ...

#41. 個人銀行

據聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計，全球洗黑錢金額每年介乎8000億至2萬億美元， ... 據香港《販毒（追討得益條例）》及《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有 ...

#42. 法例及指引 - 香港金錢服務業協會

... 尤其香港法例第34章、第615章及"打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者 ... 中華人民共和國反洗錢法; 金融機構反洗錢規定; 金融機構報告涉嫌恐怖融資的 ...

#43. 金管局：4間銀行違反打擊洗錢條例被罰款4420萬元 - RTHK ...

金管局說，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對4間銀行的調查及紀律處分程序，金融管理專員對建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及UBSHK， ...

#44. 罰則 - 本公司積極支持香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子 ...

- 如有人知道或有合理理由相信任何財產代表任何人的販賣或來自可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪。最高刑罰為監禁14年及罰款五百萬。 根據《聯合國(反恐怖主義措施) ...

#45. 【千萬罰款】4銀行涉違反打擊洗錢條例金管局罰款共4420萬元 ...

建行亞洲、工銀亞洲、瑞銀（UBSHK）及中國信託香港，因沒有透過恆常客戶盡職審查以履行持續監察業務關係的責任，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

#46. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元一

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元一. img. 課程編號: 761F2. 開課日期: 即將公佈. 上課時數: 2.0. 程度: 短期課程. 申請表. 電郵: [email protected].

#47. 澳門特別行政區政府博彩監察協調局

防止及打擊透過保險活動清洗黑錢及恐怖主義融資活動的法例已獲得通過；. 澳門金融管理局行政委員會根據其組織章程第六條及第九條以及經三月十一日第14/96/M號法令通過 ...

#48. 反洗黑錢政策聲明-波浪大師網站

本網站的主責機構(統稱「本機構」或「我們」) 會採取一切合理措施, 確保設有合適的保障措施, 以減低清洗黑錢/恐怖分子資金籌集的風險, 以及防止違反香港法例第615 ...

#49. 反洗黑錢及打擊恐怖分子資金籌集課程 - 香港財務專業協會

內容包括了解反洗黑錢及反恐怖分子籌資活動及相關法例，如何進行客戶盡職審查及個案分析，監察政治人物及 ... 簡介《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構) 條例》制度.

#50. 4間銀行涉違打擊洗錢條例遭金管局罰款4420萬元 - 頭條日報

金管局今日（19日）宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）完成對4間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建行亞洲、中...

#51. 打擊洗黑錢條例- Anti-Money Laundering Regulations - 賣幣袋鼠

Coingaroo otc 反洗錢政策旨在通過履行香港反洗錢立法義務來防止洗錢，包括需要有足夠的系統和控制措施來降低被用來促進金融犯罪的風險。 Coingaroo otc 堅持全面徹底的KYC ...

#52. Course Outline 課程簡介

「打擊清洗黑錢及恐怖分子融資」. 打擊犯罪活動及洗黑錢是一個全球普遍的關注的問題。犯罪份子利用有效的金融 ... 概述反洗黑錢條例. ➢ 《打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

#53. 洗黑錢條例《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 - Yihbk

PDF 檔案《打擊洗錢條例》 • 修訂於2018年1月24日在立法會通過• 2018 年3 月1 日 ... 《有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引》 （第18-01(CR…

#54. 法例 - 本公司積極支持香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子 ...

按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即 ...

#55. 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International. Database. 國際反洗錢資料庫. APG. Asia/Pacific Group on Money. Laundering.

#56. 《中华人民共和国反洗钱法》[全文] - 中国政府网

第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他 ...

#57. 犯罪與金錢

該些法例有甚麽要求？ 《2006年反洗黑錢及反恐怖主義融資法. (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism. Financing ...

#58. 有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的

章）（《打擊洗錢條例》）下(a)建立虛擬資產服務提供者發. 牌制度； (b)建立貴重金屬及 ... 與恐怖分子資金籌集有關的規定透過《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575.

#59. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元三

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例和相關監管要求單元三：打擊洗錢/恐怖分子資金籌集合規- 潛在高風險區域(以Zoom 網上虛擬形式上課). 高峰進修學院. 高峰進修學院.

#60. 打擊洗錢條例– 朱宗慶打擊樂團的學費 - Xmkk113

香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集金融機構條例》. 台灣反洗錢ACE早已落實實名制，更導入凱基新台幣信託及CYBAVO 數字資產託管「ACE王牌虛擬貨幣交易 ...

#61. 大西洋銀行股份有限公司反清洗黑錢（AML）及反恐融資（CFT ...

金融行動特別工作組（FATF）關於反洗錢及反恐融資的40 項建議（於1990 年 ... 合規部條例執行主任：大西洋銀行已委任合規部條例執行主任監督反洗錢/反恐融資的.

#62. 反洗黑錢– 方盛律師事務所 - DSL Lawyers

反洗黑錢 的法律環境. 澳門的律師需要遵守下列法例的反洗黑錢要求：. 第2/2006 號法令—反洗黑錢法; 第7/2006 號行政法例. 此外，澳門律師公會通過第1/2006 號指令向律師 ...

#63. 名家筆陣：反洗黑錢程序要跟足 - 東方日報

開立公司帳戶這麼冗長困難，主因是反洗黑錢的法例要求。早期香港反洗黑錢法例源於《有組織及嚴重罪行條例》，隨後《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融 ...

#64. 单元5: 反洗黑钱

本公司绝对尊守一切反洗黑钱条例与标准并与有关执法单位. 配合以取缔滥用保险系统的一切非法活动。本公司绝对不进行任何商业契约或处理任. 何索赔若有关客户不能提供足够的 ...

#65. 防制洗錢(AML) 是什麼？ | Binance Academy

防制洗錢(AML) 法規會去追蹤那些試圖使非法資金合法化的可疑金融交易，這些交易通常使用加密貨幣。

#66. 國際社會對「反洗錢與打擊資助恐怖分子」要求標準之研究

「打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）」對於洗錢之定義為：掩. 飾犯罪收益不法來源的過程以合法化其源自犯罪不法所得之本質（Money laundering is the processing of ...

#67. 有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子地產代理業遵守反洗錢 ...

《打擊洗錢條例》第5A(6)條規定，交易的標. 的物是在香港抑或是在其他地方，並不重要。 因此，如果持牌人於香港參與涉及為客戶買賣. 地產物業的交易，即使該物業位於香港 ...

#68. 中國光大控股有限公司反洗錢和反恐怖融資政策

中國光大控股有限公司（以下簡稱“光大控股”）是一家香港上市公司，有義務. 全面遵守所有適用的條例、規則、法規、守則和指引。 為確保光大控股全體員工遵守與反恐怖 ...

#69. 反洗錢評鑑

2018/11/16 17:42 apg初評台灣大躍進蔡政府洗錢防制努力有成反洗錢專區aml ... 或(2)出於詐騙關長的意圖而違反打擊洗錢條例指明的條文，即屬犯罪。

#70. 金融機構防制洗錢及打擊資恐之相關規範及檢查缺失態樣與改善 ...

鑒於洗錢犯罪行為影響一國金融秩序與經濟發展甚鉅，世界各主要國家均制. 定相關的反制洗錢法律。我國亦體認防制洗錢之重要，於民國85年制訂《洗. 錢防制法》，是亞洲國家 ...

#71. 防止洗黑錢及防止恐怖份子籌資活動問卷ANTI-MONEY ...

閣下是否就反洗黑錢條例或反恐怖分子籌資活動條例維持著“無罪紀錄”？ 如否，請另外提交一份詳細的資料。 Have you maintained a "no conviction record" for ...

#72. 探討保險業的反洗錢合規情況 - 打擊金融犯罪

因為，保險公司只要發現或制定更有效或更深入的方法，有. 助於遵守相關條例或打擊洗錢，一般而言就須和其他保險公司分享。 二、只要法律允許，這一領域的資訊應不分來源 ...

#73. 洗錢法打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動 - CHCHL

《反洗錢法》修改在即監管加碼凸顯“人人有責”理念來源：21世紀經濟報導2020年初 ... 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (「《打擊洗錢條例》」)第7條及《銀行業條例》 ...

#74. 保安局局長文章-防止洗黑錢人人有責

銀行為防止洗黑錢按法例凍結懷疑犯罪得益，是遵守法律、履行職責，必須和正確的做法。 執法部門採取行動，必須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景 ...

#75. 附錄六本公司賭場規則及清洗黑錢內部監控 - HKEXnews

此項反洗黑錢內部監控措施使本集團管理層得以全面監察賭場業務，從而有 ... 販毒（追討得益）條例，該條例於一九八九年十二月成為法例。

#76. 宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐融资1 ) 法令说明会

宝石和贵金属(反洗黑钱与反恐. 融资)条例2019. Precious Stones and Precious. Metals (Prevention of Money. Laundering and Terrorism.

#77. 加強打擊洗錢諮詢總結發表 - news.gov.hk

有關修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的立法建議公眾諮詢工作完成，政府今日發表文件，概述諮詢收集所得意見及有關回應，並總結下一步工作。

#78. 香港金管局查反洗錢系統性缺失有銀行違規或被罰 - 鉅亨網

根據2012年生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》，若銀行被判定因違反守則而造成反洗錢系統漏洞，將有可能被當局罰款1000萬港元，或是從 ...

#79. 【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱 - MoneyHero

根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由 ...

#80. 政策聲明| Shangju

本公司會採取一切合理措施，確保設有合適的保障措施，以減低洗錢/恐怖分子資金籌集的風險，以及防止違反香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及相關 ...

#81. 洗錢防制專區(AML) - 中國信託

有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪活動， ...

#82. 防止洗黑錢及防止恐怖活動問卷

anti-money laundry or counter-terrorist financing legislation? If “NO”, please provide details on a separate sheet. 客戶是否就貪污﹐防止洗黑錢條例或反恐怖份子 ...

#83. 反洗錢國際組織與司法互助議題之研究* - 高大法學論叢

反洗錢 的國際性組織相當多，本文介紹洗錢防制的幾個重要性國際組. 織。 一、FATF 打擊洗錢國際 ... 條之3 及「國際金融業務條例」第5 條之2 修正草案（業經行政院於97.

#84. 反洗錢知識手冊 - 博客來

書名：反洗錢知識手冊，語言：簡體中文，ISBN：7500455151，頁數：252，出版社：中國社會科學出版社，作者：孫長華徐軍宋作勇，出版日期：2007/01/01，類別：社會科學.

#85. 洗錢方法 - Eyszl

洗錢 方法. 等史萊姆賽跑玩，該條文會在打擊洗錢條例實施後3 年失效。 ... 佢玩外掛，000美元，恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連，香港反洗錢監管的主要方法和原則。

#86. 資通反洗錢及反恐防治應用軟體

為因應海外各國政府反洗錢及反恐金援條例（AML/CTF），資通電腦提供反洗錢及反恐防治應用軟體以協助各金融業海外分行符合相關法令規定。

#87. 洗錢防制100分

Q4:洗錢防制是銀行及政府的事,為何要民眾配合? 3、洗錢防制作不好,人民將面對貨幣、經濟及金融高 ... 反政府採購法之罪、違反電子支付機構管理條例之罪、.

#88. 涉違洗錢條例金管局罰上商500萬- 20180818 - 報章內容

【明報專訊】金融管理專員譴責上海商業銀行有限公司違反《打擊洗錢及恐怖 ... 的外部顧問機構以評核落實補救措施的成效，已全面提升內部反洗錢及恐怖 ...

#89. 反洗黑錢條例南華早報評論反洗黑錢法例（2020年12月14日）

南華早報評論反洗黑錢法例（2020年12月14日） 洗黑錢的刑事罪行是根據《香港法例》第405章《販毒（追討得益）條例》，或第455章《有組織和嚴重罪行》 ...

#90. Hong Kong 及打擊恐怖分子資金籌集(CTF) 活動 - CHKLC

本文不會針對打擊清洗黑錢或打擊恐怖分子資金籌集下 ... 根據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》第7條， ... 地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規. 定的指引。

#91. 反洗錢法規加辣續牌或受礙財信聯推數據平台護航

香港2018年修訂打擊洗錢條例，將監管行業範圍擴大。公司註冊處去年9月亦修訂《持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》，要求財務公司 ...

#92. 南華早報評論反洗黑錢法例（2020年12月14日） - Haldanes

麥至理律師指出，反洗黑錢的法例早於香港政治風波席捲香港之前就已經制定。他還強調了一個事實，就是香港的法例對於行政部門（警隊以及律政處）向法庭申請 ...

#93. 易購寶條款

易購寶反洗錢條例如下：. 易購寶致力於防止任何不法、不明人士因使用易購寶的相關服務進行洗錢的動作。對此易購寶制定了相關措施，以確保符合台灣法律 ...

#94. 反洗黑錢問卷Anti-Money Laundering Questionnaire

貴國是否已就打擊洗黑錢及恐佈分子融資活動制定相關法例或條例? How your country established laws/regulations designed to prevent money laundering and terrorist ...

#95. 普通人語- 肥貓有話說:: 痞客邦::

警方搗破洗黑錢罪案, 凍結$7000萬拘四人, 本港與「洗黑錢」或恐怖分子融資相關的 ... 而《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》, 以及《聯合國（反恐怖主義 ...

#96. 怎麼洗錢？ 3 個洗錢的階段、3 個洗錢的常識。重量科技

文章由亞洲第一監理科技（RegTech）公司— 重量科技KryptoGO 帶您導覽，將帶您遨遊洗錢與反洗錢（AML, Anti-Money Laundering）的世界。

#97. 澳門反洗錢的現況分析與資金風險應對 - 司法警察局

澳門經過. 十多年的經濟高速發展，反洗錢相關工作面臨. 新的挑戰。為進一步加強預防及遏止清洗黑錢. 犯罪，以及履行國際組織成員的義務，澳門特別. 行政區政府根據金融行動 ...