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同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者 在 [新聞] 分次提領蔡碧仲稱很多人也規避通報- 看板Bank_Service 的推薦與評價


作者TZUYIC (Celine-Flying On My Own)
看板Bank_Service
標題[新聞] 分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報
時間Thu Sep 5 16:35:41 2019

Ref. https://www.chinatimes.com/newspapers/20190905000533-260102?chdtv

分次提領 蔡碧仲稱很多人也規避通報

04:10 2019/09/05 | 中國時報 | 張孝義、蕭承訓

民進黨立委陳明文失而復得300萬元，引發外界質疑是否涉及洗錢，陳強調錢是妻子從銀
行多次提領，均未超過50萬元通報門檻。督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次蔡
碧仲昨表示，陳妻分次提領，並未達特定金額，沒有通報問題，但對分次提領是否規避通
報？蔡碧仲說，「很多人也在規避通報呀！」

依洗錢防制法規定，同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額；
或同一客戶在一定期間內，在其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通
貨交易申報門檻的現金辦理存提款，分別累計達特定金額以上，都須通報。

對此，蔡碧仲表示，根據目前初步了解，陳明文的錢是由他的妻子分次提領，金額都未達
通報門檻，所以沒有未依法通報的問題。至於陳明文的錢是否屬於財產來源不明？蔡碧仲
說，陳的錢是要給非公務員的兒子，沒有財產來源不明的問題。

至於有沒有涉及贈予稅的問題，蔡強調，這不是法務部主管的業務。

不過，洗錢防制辦公室訂出問答題中，其中一題指將400萬元不明現金，分成10筆40萬元
借存於帳戶裡，是否涉及不法，答案是若刻意分批將400萬元現金拆解為各筆50萬元以下
交易，顯然為規避洗錢防制法第9條規定，該400萬元又來源不明，很可能會觸犯洗錢防制
法第15條的特殊洗錢罪。

--

既然法務部官員都開示了，小老百姓是不是也可以有樣學樣，化整為零提領現金呢？

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.225.141 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1567672544.A.2AF.html
推 vyvian: 法律規定大家要誠實申報贈與稅 09/05 16:48
→ vyvian: 但是負責修法的立委 自己最知道如何避開贈與稅 09/05 16:49
推 aiyowaya: 反正有開一條路給人去躲咩 09/05 16:52
推 idxxxx: 明文規定 碧仲就輕 09/05 16:53
推 wtfconk: 死老百姓轉帳個幾筆KYC就來了… 09/05 17:13
→ asdfghjklasd: 又沒存 09/05 17:19
推 wnico254: 4樓XDD 感覺過沒多久就會有人做成梗圖了 09/05 17:23
推 jasome: 這是法務部該說的話嗎 orz 推4f 09/05 17:26
推 firelin: 這官員應該處分喔。完全不懂洗防 09/05 17:50
→ firelin: 大官帶頭支持規避，那就廢除洗防阿 09/05 17:52
推 yu1111116: 這很平常吧 理由就說賭錢輸了、家裡施工… 09/05 17:53
→ metatron058: 時間吧，先看這筆錢分多久，之前看範例裡的講法感覺 09/05 18:00
→ metatron058: 應該是當天故意分小額提領，雖然每日金融設備連續提 09/05 18:00
→ metatron058: 好提滿也會觸動報表，以本案例真的將時間拉長要認定 09/05 18:00
→ metatron058: 就很困難，先等等看所有東西，畢竟銀行又不是神算事 09/05 18:00
→ metatron058: 後看軌跡明顯，但每天做誰能看出，個人小小看法。 09/05 18:00
推 coyoteY: 這就AML疑似洗錢給它打下去.. 09/05 18:00
推 cityport: 有關係就沒關係 09/05 18:13
推 windryan: 四樓 XD 09/05 18:32
推 fantasyyu: 台灣法律會轉彎 09/05 18:42
推 ccv1020: 推四樓 09/05 19:03
推 wands: 推 4樓神見解 09/05 19:05
→ JackelLee: 4樓太強大 .. 09/05 20:14
推 bdes6510: 推4樓神回復XD 09/05 20:45
推 cc1000: 4樓成語新解啦 09/05 21:12
推 berserkman: 4樓神見解!!! 09/05 21:17
推 my9005: 臨櫃要求做現金，不可轉帳的也一堆，很煩！ 09/05 21:19
→ TZUYIC: 臨櫃要求做現金不做轉帳就是怕金流被掌握吧！ 09/05 21:20
推 tandzh: 哈哈 推四樓 09/05 21:45
噓 blackdragon: 自己人一切合法 09/05 22:05
→ TZUYIC: 行員表示：這樣我要怎麼教客戶？ 09/05 23:15
推 Cucoco588: 哈哈，四樓超強 09/05 23:16
→ dantes1013: 很多人這樣不代表就是合法不是嗎? 09/06 00:19
推 LCW2001: 4樓超強 09/06 00:24
推 jasome: 好想放板標XDD 會不會被吉啊 orz 09/06 00:37
→ TZUYIC: 應該不會 XD 這是創意的發想～ 09/06 00:37
→ TZUYIC: 話說之前A銀行定存到期，我把100全領現金出來，帶到B銀行 09/06 00:40
→ TZUYIC: 存，A銀行說怎麼不用匯的，比較安全，我說我不要付30元手 09/06 00:40
推 ninikiwi: 推4樓 09/06 00:41
→ TZUYIC: 續費，所以才領現金，至於B銀行當然就問你這100的來源是？ 09/06 00:41
→ TZUYIC: 答：A銀行定存到期，我就直接把錢搬到你家存高利活存了。 09/06 00:42
→ TZUYIC: 是沒有那麼閒分五天領20，要就一次領100比較快。 09/06 00:44
推 jasome: 樓上說的單位是億嗎(誤 09/06 00:44
→ TZUYIC: W W W 09/06 00:45
→ TZUYIC: 是說現在王道分行不給做現金交易，要不然活存到期我也領現 09/06 00:50
→ TZUYIC: 王道櫃台那台現金供應機很有意思，我只在王道看過這種機器 09/06 00:50
→ TZUYIC: 就像是移動式的小金庫，會自己數鈔吐鈔，很好玩～～～ 09/06 00:51
推 Debian: 四樓很會，一定給推。 09/06 02:27
噓 orzooozro: 菜碧中跟陳明文兩者的關係，查GOOGLE就知道了，難怪一 09/06 09:43
→ orzooozro: 直幫陳明文脫罪 09/06 09:43
→ EP: 09/06 10:59
→ EP: 請問規避第九條會不會被罰？ 09/06 10:59
推 po19365: 4F XD 09/06 11:17
推 jocelynooo: 四樓厲害XD 09/06 11:29
推 km612tw: 綠共發大財 09/06 12:47
→ abc5555990: 陳明文是KMT底的 GOOGLE就知道 不用無限上綱 09/06 14:37
推 iorittn: XD 09/06 15:19
噓 oherman: 台灣哪來的財產不明罪… 09/06 16:59
推 chiangmh: 4F……………………………………………………… 09/06 18:44
推 prussian: 貪污治罪條例第6-1條 公務員財產不明罪。014已經進去蹲 09/06 19:12
→ prussian: 了。沒常識安靜一點別人就不會發現 09/06 19:12
推 cityport: 護航的時候都會把常識扔一旁 09/06 21:02
→ cityport: 扯陳明文是KMT，那李登輝也是共產黨呀 09/06 21:05
→ cityport: 那蔡英文也是KMT耶，人人都是KMT，DPP最乾淨都不貪汙了 09/06 21:08
推 FISH0412yu: 只能推4樓惹 09/06 21:38
推 liontall2004: 已經有名嘴發出4樓的哏了 09/06 22:48
推 heavenbeyond: 所以我只是個普通老百姓，不是官員或公務人員，我從 09/07 11:23
→ heavenbeyond: A銀行轉帳到B銀行，二個銀行都是自己名下的帳戶。這 09/07 11:23
→ heavenbeyond: 樣我需要跟政府通報？ 09/07 11:23
→ prussian: 不用，是銀行有通報義務而且不會讓你知道，不用煩惱這個 09/07 12:21
推 melodynoon: 推4樓 09/07 14:43
→ Alphaz: 早說過立委不會通過不利自己的法案了 各法都會留後門給自 09/07 18:41
→ Alphaz: 己啦 09/07 18:41
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→ a9301040: 還跑來推文。規避通報才是有問題更應該通報的 09/08 03:03
→ a9301040: 化整為零的就是有些事可能不方便說XD 09/08 03:04
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同一帳戶在一定期間內 的現金存、提款交易，分別累計達特定金額。 同一客戶在一定 ... 現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上。 客戶突然有達特定金額以上的存款（如 ...

#54. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額 ...

洗錢防制法刑期. 虛擬通貨業者納入洗錢防制法規範. 洗錢防制法又規範了哪些違法行為？. 例如至銀行辦理超過新臺幣50 萬元以上之現金匯款交易時，會 ...

#55. 防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記

同一 客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻 ...

#56. 陳明文300萬現金風波》高鐵董事長一句話引爆藍綠委員叫囂

另外，包括同一帳戶在一定期間內的現金存提款交易，分別累計達特定金額以上者；或是同一客戶在一定期間內，其帳戶辦理多筆現金存提款交易，分別累計達特定 ...

#57. 玉山銀行E.SUN BANK - 信用卡

... 存款結售入新臺幣帳戶、外幣匯入匯款結售存入新臺幣帳戶、提領PayPal款項存入新臺幣帳戶)之交易額度為分別計算。 (三)買賣外幣交易額度為臨櫃及電子化業務通路交易金額 ...

#58. [新聞] 分次提領蔡碧仲稱很多人也規避通報- 看板Bank_Service

... 同一客戶在一定期間內，在其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存提款，分別累計達特定金額以上，都須通報。

#59. 錢放銀行好像就不是自己的錢. (第3頁)

一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一 ...

#60. 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意 ...

但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生. 之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依. 規定辦理。 三、 ...

#61. 個人數位金融-個人網路銀行

至本行特定ATM插入晶片金融卡點選「勞保局資料查詢及其他服務」或「其他交易」/「下一頁」/「重置網銀代號與密碼」。 請您攜帶身分證及原留印鑑至本行任一營業單位辦理密碼 ...

#62. 信用合作社防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本

但金融同業之客戶透過金融同業間之. 同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶. 現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。 三、 ...

#63. 銀行防制洗錢注意事項範本第2 條( ...

（1）同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元 ... （19）數人夥同至金融機構辦理存款、提款或匯款等交易者。 金融機構如僅 ...

#64. 現金支票入帳

... 一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）。 不活躍 ...

#65. 財政部全球資訊網

新聞稿 · 尚未辦理111年度所得稅結算申報之營利事業及機關團體，請儘速辦理補報 · 有關水源特定區土地減免遺產稅之規定 · 國家金融安定基金執行安定金融市場任務情形 · 營業人 ...

#66. 107年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題

... 帳戶除定期由雇主轉入薪資外，有時會以現金零星存入小額款項. (D)個人存款帳戶在同一銀行不同分行，常由第三人代理進行存、提款交易達特定金額以上. 73 ...

#67. 防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證

金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以利金融機構依法辦理申報，確認客戶身分。 據瞭解，這項改變是為 ...