同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者 在 艾蜜莉會計師的異想世界- 這幾種行為 的評價 這幾種行為，一般民眾都可能有，看看你有沒有疑似在洗錢吧！ 1、同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額； 2、同一客戶在一定期間內，於其帳戶 ... ... <看更多>
同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者 在 [新聞] 分次提領蔡碧仲稱很多人也規避通報- 看板Bank_Service 的評價 ... 同一客戶在一定期間內，在其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存提款，分別累計達特定金額以上，都須通報。 ... <看更多>
同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者 在 錢放銀行好像就不是自己的錢. (第3頁) 的評價 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一 ... ... <看更多>
