線上博弈犯罪、虛擬貨幣詐騙等層出不窮,據悉高等檢察署近日將成立「查緝資通犯罪督導中心」。其實不只是犯罪偵查,關於虛擬金流的問題,國內法規有許多仍待補強之處,前端的行政管制也要補上,才能有效防堵問題。我過去也一直持續推動。
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據刑事警察局資料指出,109年通報警示帳戶總計4萬9,372筆,其中虛擬帳號2萬2,705筆(45.99%),通報警示的虛擬帳號中又以「第三方支付或電商業者」佔虛擬帳號總數的61.72%為最多,可見第三方支付、虛擬帳戶,甚至虛擬貨幣等線上金流問題衍生犯罪問題嚴重,相關的法規卻沒有跟上犯罪者的腳步。
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法務部與經濟部雖早在103年2月19日會銜指定第三方支付服務業,由洗錢防制法納管,要求業者留存交易資訊、落實客戶審查(Know Your Customer, KYC),經濟部卻遲未續依洗錢防制法,制訂相關管制的子法。我在109年6月12日召開第三方支付納入洗錢防制法協調會,邀集法務部、經濟部、金管會、刑事局,督促此案進度,後續有關機關開了三次相關會議,並以制定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案」為方向,最後一次為110年1月26日,另外,虛擬通貨平台及交易業務事業,亦經行政院令在110年4月7日納入洗錢防制法管制範圍,我會要求法務部、經濟部、金管會、警政署繼續完整後續法制及行政管制作為。
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為因應新會期的工作,我也於110年8月13日請刑事局主責官員到我辦公室,說明現行推動打擊詐騙、線上博弈橫向機關協調的困難。
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我將繼續督促有關機關,負起完善前端行政管制的責任,做檢警偵查犯罪最好的助力,以及人民安全財產的保障。
https://udn.com/news/story/122408/5690538
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我前幾天滑社交軟體看到富遊娛樂城的廣告,裡面的代理跟我說群組報牌很厲害,引導我
進去,然後他自己幫我註冊,綁定帳號,我都已經提供了,也綁訂了,然後他告訴我儲值
跟提領不用任何的條件,並再三確認過後我儲值了n萬進去,之後想說怎麼半個小時點數
沒入帳他又告訴我,要同一本簿子儲值才有點數,要我再補資料,不然就充公,然後再次
提供資料才要5-7天才給錢,我想說我3萬塊不要了,來這裡公布他們的罪行,請各位要小
心,這是詐騙集團的慣用手法,一直開不一樣的角色私訊你,然後用剝皮方式,引導你去
做他們要叫你們做的事情,很快就會成為詐騙集團手中的羔羊了。
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