沒想到細心的關懷居然捅出這麼一件案子...
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#人頭 #新北市 #永和警分局
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機構帳戶詐騙 在 CNEWS 匯流新聞網 Facebook 的最佳貼文
同時也有2部Youtube影片，追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網，也在其Youtube影片中提到，桃園警察分局景福派出所員警，接獲轄區金融機構行員通報，有疑似警示帳戶欲提領款項，因此立刻趕抵，並逮捕一名盧姓車手。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/525717 - 由台灣公共電視新聞部製播，提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。...
「機構帳戶詐騙」的推薦目錄：
- 關於機構帳戶詐騙 在 CNEWS 匯流新聞網 Facebook 的最佳貼文
- 關於機構帳戶詐騙 在 Eric Fan 范健文 Facebook 的最佳解答
- 關於機構帳戶詐騙 在 台南將軍漁港聖宏滿海鮮 Facebook 的精選貼文
- 關於機構帳戶詐騙 在 公視新聞網 Youtube 的最讚貼文
- 關於機構帳戶詐騙 在 穎艾達利 Ingay Tali Youtube 的最佳貼文
- 關於機構帳戶詐騙 在 [閒聊] 投資詐騙真實手法- 看板Kaohsiung - 高雄 - 批踢踢實業坊 的評價
- 關於機構帳戶詐騙 在 詐騙集團資料庫 - Facebook 的評價
- 關於機構帳戶詐騙 在 #分享主力帳戶投資詐騙！！！ - 股票板 | Dcard 的評價
- 關於機構帳戶詐騙 在 詐騙集團LINE群詐騙手法範仲元老範席位帳戶增值 ... - YouTube 的評價
機構帳戶詐騙 在 Eric Fan 范健文 Facebook 的最佳解答
對是陰雲也看不到會散的一天…謝謝Bloomberg!
「這完全是最初級的、大海撈針式的詐騙手法，甚至都沒有去到入侵電腦、加密你電腦和文件的地步。」范健文說。這樣的話，應該就沒什麼人上當受騙了？「我當初也是這麼想，但結果似乎並非如此。」 范健文笑著說。隨即，他點開一個網站，我們開始查詢黑客電郵中所提及錢包的交易記錄，結果發現，今年內的不同時間點，該錢包錄得三筆資金匯入，每筆數額均為0.2比特幣，且來自明顯不同的帳戶。「這樣都可以騙到錢啊！真的誇張。」他推了推眼鏡驚嘆道。
#推眼鏡驚嘆道 #hellomrfan
機構帳戶詐騙 在 台南將軍漁港聖宏滿海鮮 Facebook 的精選貼文
與台南市中浯派出所的溫馨提醒
「異常獲利的投資」就是詐騙，謹慎小心別被騙！
從事科技業工程師的陳先生，日前透過網路遊戲:傳說對決認識一名素未謀面的男子，該名男子向陳先生表示有股票投資可以得高獲利。陳先生見可獲取高獲利，機不可失，一時心動，便依其指示匯款新臺幣100000元入指定的帳戶內。於投資期間屆滿後，陳先生並無收到獲利，事後陳先生欲向該名男子取回投資之本金，該名男子卻一拖再拖，甚至向陳先生表示可以去報警處理，陳先生也無法聯繫該名男子，向警方求助時，才驚覺遭詐騙。警方呼籲，投資有賺有賠，「異常獲利的投資」，須謹慎考慮，勿因高獲利而陷入詐騙圈套，這就是詐騙老梗，謹慎小心別被騙！
＜波麗士大人＞報呼你知：
1.投資理財，應循正當管道或洽各大金融機構辦理。
2.佯稱有內線消息或可賺大額匯差，異常獲利的投資就是詐騙。
3.沒有穩賺不賠的投資，投資一定有風險，申購前請先詳細瞭解。
4.透過LINE、臉書及各式交友軟體交友要謹慎，陌生人要求匯款，請務必拒絕，避免上當受騙。
5.民眾可加入165臉書、165LINE及165APP，165各項宣導平臺提供民眾即時又最新的詐騙手法及防範之道。
6.民眾如發現任何可疑之事，請立即將相關內容紀錄下來，並立刻撥打「165」查證或中浯派出所報案電話「06-7833907」與本所聯絡。
*報案服務電話110、06-7830907
臺南市政府警察局學甲分局中浯派出所關心您！
機構帳戶詐騙 在 公視新聞網 Youtube 的最讚貼文
桃園警察分局景福派出所員警，接獲轄區金融機構行員通報，有疑似警示帳戶欲提領款項，因此立刻趕抵，並逮捕一名盧姓車手。
詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/525717
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機構帳戶詐騙 在 穎艾達利 Ingay Tali Youtube 的最佳貼文
2019年4月1日 臺南市議會第三屆第一次定期大會
財經部門業務報告及質詢
『財稅局、主計處』
市議員Ingay Tali穎艾達利詢答
因為有很多（包含族人）的市民向Ingay反應，關於各種公機關提供的補助、福利津貼或禮金發放（含重陽禮金等），為了行政作業的方便、也減少人力，所以會直接匯入指定金融機構帳戶
可是因為不同的主管機關作業程序，在領取不同款項可能就得辦新的帳戶，對於市民（尤其是長輩）來說實在不方便：有的地區不見得有指定的銀行分行、有的則是擔心存管不便、有的甚至擔心會不會變成詐騙集團的利用工具？
實務上來說，比方「重陽禮金」，目前只限定郵局以及12家金融機構（郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、臺南市各區農會含臺南市臺南地區農會）的帳戶。
所以在第二次臨時會期中，Ingay提案建請臺南市府各項補助、福利津貼或禮金發放的適用金融帳戶，應該來研議擴大適用行庫。這個提案也很感謝議會不分黨派、選區的同事們支持連署，包含 周麗津#津認真議員、 李中岑議員、 吳禹寰議員、 蔡筱薇議員、 陳昆和議員、 黃麗招議員、 沈震東 翻轉舊思想，城市新模Young議員、 嗨～哇是沈家鳳～議員、 林宜瑾議員、 鄭佳欣 Jenny議員、 方一峰前進的力量議員、 蔡淑惠議員、 杜素吟議員、 蔡育輝議員與 李宗翰議員先進們（按臨時會財經4號案提案書面所載之順序）。
很感謝財稅局也認同這個便利全體市民的提案，除了積極的尋求更多的行庫（如中國信託、京城商業銀行、元大商業銀行）的合作之外，也協助確認部分因為社會局主管業務因為涉及中央系統（如社政系統與弱勢E關懷系統）而有指定行庫別的狀況，這部分也會建請中央來研議增修！
詢答重點
https://tinyurl.com/ingay20190401
穎艾達利臉書專頁
https://www.facebook.com/IngayTali2018/
#IngayTali
#穎艾達利
#如何而可能
機構帳戶詐騙 在 詐騙集團資料庫 - Facebook 的推薦與評價
洗錢防制法甚至是組織犯罪防制條例等規定。 臺北市政府警察局為進一步提升查緝量能，於7月1 1日聯合各家金融機構及超商 ... ... <看更多>
機構帳戶詐騙 在 #分享主力帳戶投資詐騙！！！ - 股票板 | Dcard 的推薦與評價
課程就是會分析最近的盤勢不過這幾天老師跟助理要我們透過主力通道買進強攻標的下載主力通道後還要綁定金融卡強攻標的到目前為止都是漲停的群裡大家也 ... ... <看更多>
機構帳戶詐騙 在 [閒聊] 投資詐騙真實手法- 看板Kaohsiung - 高雄 - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
這篇文很長，如果有時間可以讀一下，甚至分享給周邊親友。
我是高雄市議員林于凱，這件事跟高雄有什麼關係？因為幾位受害人，都是高雄人。
以前聽說台灣是詐騙王國，也聽過不少詐騙手法，但最近遭遇的幾件，令我毛骨悚然。
有金融業退休的人士，因為投資虛擬貨幣，被騙了2000萬以上
有租用自己網銀戶給甲方使用，最後被檢方列為共同被告
有去人力銀行應徵職缺，結果做三天發現帳戶被當作金流戶，被列為詐騙集團共同嫌疑人
，所有帳戶遭到銀行凍結。
還有，我要先提的這一件，台股投資詐騙案：
跟鼓吹投資虛擬貨幣類似手法，不過這個更容易引誘廣大的股市投資人入甕。
簡單說，他有一位投資導師，會跟投資人分析目前股市情況，投資人會覺得分析的跟自己
過往經驗不謀而合，通常前面幾檔飆股，都有獲利；有另一位投資助理，會時常跟投資人
噓寒問暖保持互動，然後過了兩三周，會問投資人是否加入他們的大戶通道 or 外資帳戶
。
助理會說，經由外資帳戶，可以擁有漲停股的優先交易權，然後，再往下一步，就推出內
線的鉅額交易專案，號稱因為是外資大股東低價轉讓的標的，所以可以拿到比較低的成交
價，因此不用看盤，就可以獲利。
一旦啟動開關，就開始掉入帳戶數字的陷阱；看起來都有賺錢，但是，最後可能拿不到錢
。
==
操作方式：
1. 用巨額交易騙消費者申請外資帳戶or大戶通道，跟投資人說有指定專員協助開戶，專
員會丟一個連結，讓投資人去下載app，這個app看起來真的像是某大銀行的投信公司開發
的投資軟體。
2. 投資助理會在line or telegram群組開專案，要前一天預約投資配額並且將款項存入
這個app，然後隔天會依照匯款金額配給股票（說法是：首先是鉅額交易是配對交易，也
就是大股東低價轉讓，機構外資拿到競拍價的額度後，再配售給散戶）
3.至於怎麼將款項存入app？就是指定銀行帳戶要投資人去匯入，投資人匯入後，也的確
會在app看到入帳，並且在隔天拿到配股。
4.我看到這個app就覺得很可疑，因為曾看過虛擬貨幣的詐騙案軟體，這個app跟虛擬貨幣
的詐騙平台類似，感覺就是有人在後台控制各種數值，帳面上有賺錢，但就都只能掛在帳
面上。他利用投資人的一個特性，賺到的多餘資金再拿進去投資，因此帳面上獲利，短期
內就不會想要離場。
5.等到有一天想要提領帳面上的數字，很可能領不出來，或是，被要求投資人再匯入一筆
手續費 / 抽成費才能領出，想當然，再匯入的錢，應該也是有進無出。
==
當你收到這個簡訊，千萬小心！
最近應該不少人都會收到「領取飆股」的簡訊，這很可能就是在吸引新人加入，而投資助
理會對新人有很多關懷，經營一段時間後就會拉新的群組，然後要投資人去開戶，依照他
們指示進行操作，並且要嚴格執行指令不准對外洩漏，否則會影響之後的配額。
群組內，有不少人會主動提出 #匯款證明，表示自己有匯款參與到分配，營造一個「沒有
問題」的氛圍，但可怕的是，裡面的匯款單投資交易金額，每日都是數十萬 ~ 上百萬在
跑，等到發現異狀時，可能已經被捲走上千萬。
我今天跟市刑大及三民二偵查隊討論這樣的案子，他們也表示很無奈，因為這種詐騙提供
的交易帳戶，基本上都是人頭戶，也就是查到人頭後，也很難追查下去；然後用的是線上
通訊軟體如line / telegram，telegram是加密通訊軟體，一但被踢出群，就什麼都看不
到，也無法擷取證據；line也一樣，很難追查到真實的持有者；而詐騙集團厲害的是，即
便循線追查出這些通訊帳號的持有者，很多都是已出境的外籍移工。
這個案子我除了找偵查單位，其實也尋求了其他協助，但最後我的結論是：短期內要查獲
集團首腦，可能難度頗高，就算等查到了之後，其實錢也早就流到國外，追不回來了。
目前聽聞行政院有啟動防詐專案，但事實上，詐騙集團使用的介面跟人力，規模可能超乎
我們的想像。所以我選擇先揭露這樣的資訊，希望提醒眾多的國人，不要把退休金都賠上
了，聽到這樣的案例，實在很心酸，但也無能為力。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.1.87 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Kaohsiung/M.1659627434.A.15A.html
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/04/2022 23:45:00
聲明：https://reurl.cc/1moOeD
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:50:27
※ 編輯: Picaljk (110.30.1.87 臺灣), 08/06/2022 22:52:24
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