關於 董事會報告事項 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 公開發行公司董事會議事辦法總說明

董事如認為. 議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上 ...

#12. 臺灣水泥股份有限公司董事會議事規範

第十條. (董事會參考資料及列席人. 員). 董事會會議進行中，相關部門或子公司之人員應列席，報告目前公司業務概況. 及答覆董事提問事項，以協助董事瞭解公司現況，作出適當 ...

#13. 台灣國際造船股份有限公司董事會議事規範

八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事. 會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製 ...

#14. 金像電子股份有限公司本屆(106-109年)第五次董事會議事錄- 時間

四、 報告事項: OPHITU. 記錄:楊長津. 勿. (一)、提報107年度截至2月財務報表:財務副總:楊長津. 董事蔡榮提議,目前公司虧損最大是常熟廠,麻煩下次董事會請常熟廠主管做 ...

#15. 敦陽科技股份有限公司第十屆第16 次董事會議事錄

(四)其他重要報告事項. 案由一:一一○年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核評情形報告,提請公鑒。(股. 務部&人事提). 說明:依本公司「董事會暨功能性委員會績效 ...

#16. 世界先進積體電路股份有限公司董事會議事規則

第六條. 定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核 ...

#17. 108年度議事手冊(常會) - CCI

三、報告事項. (一)一O七年度營業報告。 (二)監察人審查一O七年度決算表冊報告。 (三)一O七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規範」 ...

#18. 上市公司董事會議事規範及運作情形是否符合「公開發行公司 ...

(1)議事召集：董事會應至少每季召開一次，於7日前通知各董事及監察人，並提供充分資料，如資料不全，董事得向議事單位請求補足。 (2)議事內容：須有報告事項、討論事項 ...

#19. 中華精測科技股份有限公司董事會議事規則

第十一條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 ... 第七條董事會開會時得視議案內容需要，通知相關部門或子公司人員列席，報告及答覆董.

#20. 臺灣證券交易所股份有限公司初次申請其有價證券上市用之公開 ...

下列事項應提本公司董事會討論：. 本公司之營運計畫。 年度財務報告及半年度財務報告。 依證券交易法（下稱證交法 ...

#21. 公開發行公司董事會議事辦法第3 - 法源法律網-相關法條

八、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之 ...

#22. 擎邦國際科技工程股份有限公司董事會議事辦法

會議經主席宣告延會後，應依第三條規定之程序重行召集，始得再行集會。 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：. 一、 報告事項：. （一） 上 ...

#23. 耕興股份有限公司- 第八屆第十次董事會議事錄(節錄)

參、報告事項: 一、上次會議記錄及執行情形. 二、內部稽核業務報告. 三、武漢肺炎對本公司109Q1~109Q2合併營收影響及復工情況報告. 四略。 肆、討論事項.

#24. 公開發行公司訂定董事會議事規則辦法草案93

九、其他依法令或公司章程規定應由股東會決議或董事會決議之. 事項或主管機關規定之重大事項。 前項第八款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之. 關係人；所稱 ...

#25. 光寶科技股份有限公司- 董事會議事規範 - LiteOn

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條董事對於會議事項，與其自身或其 ...

#26. 非公開發行公司董事會及股東會開會方式及注意事項

公司得依章程規定董事設置一人及二人時不設董事會，決議事項以董事同意書替代其決 ... 時，也為有紀錄人員或其他報告人員協助董事會的開會。 D.董事會之決議.

#27. 鴻海精密工業股份有限公司董事會議事規範

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議. 或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#28. 109 年度第1 次董事會會議報告及決議事項(109 年3 月26 日)

109 年度第1 次董事會會議報告及決議事項(109 年3 月26 日). 一、 報告事項 ... 本公司108 年度11 月至109 年度1 月份內部稽核結果報告. 二、 討論事項.

#29. 行政院公報資訊網

但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。 ... 公司設有獨立董事者，對於本法第十四條之三應經董事會決議事項，獨立董事應親自出席或委由其他 ...

#30. 董事會決議事項 - 三豐建設

通過110年度營業報告書及財務報表。 通過110年度盈餘分配表。 通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 通過修訂公司章程。 通過修訂 ...

#31. 景碩科技股份有限公司董事會議事規則 - KINSUS

本規則第十二條之㇐第㇐項各款之事項，應於召集事由中列舉，不得以臨時動議 ... 董事會進行中，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席會議，報告目前.

#32. 董事會議事辦法

本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告. 及其他應遵循事項，應依本 ... 內部稽核主管應列席董事會，並提出內部稽核業務報告。

#33. 上銀科技股份有限公司董事會議事規範

第二條本公司董事會議事及處理董事要求相關事項，除法令或本公司章. 程另有規定者外，應依本議事規範之 ... 二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

#34. 台中商業銀行股份有限公司董事會議事規範

採表決之議案，其監票及計票人員由主席指定之，但監票人員應具. 董事身分。 表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。 董事會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所 ...

#35. 董事會議事規則

(一)董事長得視會議內容需要，指定相關部門或子公司之人員列席，. 報告及答覆董事提問事項，以利董事會作出適當決議。 (二)已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席 ...

#36. 董事會議事錄

決議事項 · 1.通過104年第三季合併財務報告案。 · 2.通過元晶太陽能公司股票出售案。 · 3.通過訂定本公司股票「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 · 4.通過105年度內部控制制度 ...

#37. 松和工業股份有限公司董事會議事錄議程： 壹、宣佈開會

(二) 承認事項：. 1)108 年度營業報告書暨財務報表案。 2)108 年度盈餘分配案。 (三) 討論事項：. 1) 修訂本公司「公司章程」部 ...

#38. 董事會議事辦法

定期性董事會之議事內容，包括下列事項: A. 報告事項：. (1) 上次會議紀錄及執行情形。 (2) 重要財務業務報告。 (3) 內部稽核業務報告。

#39. 董事會議事規範 - BRIM Biotechnology, Inc.

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 13. 董事利益廻避. 董事對於會議事項，與其 ...

#40. 聯昌電子企業股份有限公司董事會議事規範

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。

#41. 董事會議事規範

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#42. 董事會議事規範

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董. 事身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第15 條董事對於會議事項，與其自身或其代表 ...

#43. 圓剛科技股份有限公司董事會議事規範

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員. 應具董事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 15. 董事對於會議事項，與其自身或其代表之 ...

#44. 富邦金融控股股份有限公司董事會議事規範

（三）內部稽核業務報告。 （四）其他重要報告事項。 二、討論事項：. （一）上次會議保留之討論事項。

#45. 綠界科技股份有限公司- 董事會議事規範

(三)內部稽核業務報告。 (四)其他重要報告事項。 二、討論事項：. Page 2 ...

#46. 兆豐國際商業銀行董事會議事規則

董事如認為議案. 資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上 ...

#47. 展碁國際股份有限公司董事會議事規則

本公司董事會之議事內容，應符合相關法令與公司章程之規定；定期性董事會之議事內容至. 少包括下列事項：. (一) 報告事項：. 1. 上次會議紀錄及執行情形。

#48. 金寶電子工業股份有限公司董事會議事規範

三、董事出席狀況，包括出席、委託出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#49. 「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文修正草案

近年來上市櫃公司於董事會中以不適任等理由發動臨時動議，解任原董事長並選任新 ... 可臨時將該事項加入議案併入該次董事會討論；另於上開期間，如公司有新增之報告 ...

#50. 中華工程股份有限公司董事會議事規範

III 議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應. 具董事身分。 IV 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條. I 董事對於會議事項， ...

#51. 董事會議事規範 - TSRC

八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股. 東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#52. 董事會議事規範 - 裕融企業

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員. 應具董事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條董事對於會議事項，與其自身或其 ...

#53. 董事會議事規範

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董. 事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條董事對於會議事項，與其自身或其 ...

#54. 元大證券股份有限公司董事會議事規範

本公司獨立董事對於內部控制制度缺失檢討之座談會議紀錄，應提董事會報告。 本公司應有至少一席獨立董事親自出席董事會，對於第1 項應提董事會決議事項，. 應有全體獨立 ...

#55. 寶成工業股份有限公司董事會議事規範

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#56. 董事會議事辦法 - 德昌營造

九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議. 之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第八款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#57. 鴻準精密工業股份有限公司董事會議事規範

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#58. 董事會議事規範

(三)董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 (四)列席者之姓名及職稱。 (五)紀錄之姓名。 (六)報告事項。

#59. 環隆科技股份有限公司董事會議事規範

第十條（議事內容）. 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：. 一、報告事項：. 上次會議紀錄及執行情形。 重要財務業務報告。 內部稽核業務報告。 其他重要 ...

#60. 保勝光學股份有限公司董事會議事規範

仍不足額者,主席得依第三條規定之程序重行召集,始得再行集會 。 第十一條本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項. 、報告事項:.

#61. 榮創能源科技股份有限公司董事會議事規範第一條（本規範訂定 ...

董事會 之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循 ... 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核 ...

#62. 中國信託證券投資信託股份有限公司董事會議事規範

十、依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定. 之重大事項。 前項第九款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之. 關係人；所稱對 ...

#63. 董事會議事規範

3. 董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 4. 列席者之姓名及職稱。 5. 記錄之姓名。 6. 報告事項。

#64. 慶生電子股份有限公司董事會議事規則

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#65. 彰化銀行董事會議事規則

中華民國九十三年六月十一日提股東會報告. 中華民國九十四年七月十九日修訂 ... 本行董事會議事相關事項，除本行章程及其他法令另有規定外，悉依本規則辦理。

#66. 盛群半導體股份有限公司董事會議事規則 - Holtek

八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事. 會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則 ...

#67. 雙鴻科技股份有限公司

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議. 事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#68. 董事會議事規則

定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）內部稽核業務報告。

#69. 隆達電子股份有限公司「董事會議事規則」 第一條規範之範圍

八、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事. 會之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則 ...

#70. 董事會議事規範

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員. 應具董事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條董事對於會議事項，與其自身或其 ...

#71. 和碩聯合科技股份有限公司董事會議事規範

董事如認為議案資料不充足，得經董事會決. 議後延期審議之。 第六條：本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：.

#72. 萬海航運股份有限公司董事會議事辦法

八、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議. 或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範 ...

#73. 系統電子工業股份有限公司董事會議事辦法

董事如認為議案資料不充足，得經董事會. 決議後延期審議之。 第五條董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上次會議紀錄及執行情形。

#74. 夠麻吉股份有限公司董事會議事規範 - GOMAJI

(八)依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決. 議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 二、 前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則 ...

#75. 湧盛電機股份有限公司董事會議事運作管理辦法

(三)董事如認為會議資料不充足，得向專責單位請求補足或得經董事會決議後延期審議. 之。 六、定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：. (一) 報告事項：.

#76. 好德科技股份有限公司董事會議事規範

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身. 分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十六條董事對於會議事項，與其自身或其 ...

#77. 董事會議事規範 - 聯致科技股份有限公司

第二條：董事會之召集應於七日前通知各董事，本公司如遇緊急事項得隨時召集 ... 第六條：公司召開董事會，得視會議內容需要通知相關部門或子公司之人員列席，報告及答.

#78. 國際中橡投資控股股份有限公司董事會議事規範

本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項. (1)上次會議紀錄及執行情形。 (2)重要工務、業務及財務報告。 (3)重要內部稽核報告。

#79. 國泰世華商業銀行董事會議事規範

十二、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重. 大事項。 前項第十一款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所 ...

#80. 兆豐票券金融股份有限公司董事會議事規則

董事會 進行中，得視議案內容通知相關部門之人員親自或以視. (音)訊列席，報告公司業務概況及答覆董事詢問事項。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說.

#81. 112年股東會實務守則 - Deloitte

柒、111年度盈餘分配案編製應注意事項. 37. 捌、董事會定期報告及討論事項. 45. 玖、股東常會程序表. 48. 拾、股東會報告、承認及討論暨選舉事項.

#82. 宏齊科技股份有限公司

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會. 決議之事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#83. 議事手冊 - 大立光

肆、承認事項. 案由一：一一○年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）. 說明：(一)董事會造送本公司一一○年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安.

#84. 元大商業銀行股份有限公司董事會議事規範

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。 第10 條本行定期性董事會之議事內容，包括下列各事項：. 一、報告事項：（分別情形於 ...

#85. 台灣塑膠工業股份有限公司董事會議事規範

議案之表決應設置監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員. 應具董事身分。 表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條. 董事對於會議事項，與其自身 ...

#86. 國泰綜合證券股份有限公司董事會議事規範

下列事項應提董事會討論，且除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不. 得以臨時動議提出：. 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報告 ...

#87. 董事會議事規範 - Tongtai

九、 依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事. 會決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第八款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#88. 昇陽建設企業股份有限公司- 董事會議事規範

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由董事會決議或董事會. 決議事項或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發行人財務報告編製準則所 ...

#89. 巨生生醫股份有限公司董事會議事規範

第10 條： 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項：. 一、報告事項：. (一) 上次會議紀錄及執行情形。 (二) 重要財務業務報告。 (三) 內部稽核業務報告。

#90. 董事會議事規則 - 國揚建設

議案之表決如有設置監票及計票人員之必要者，由主席指定之，但監票人員應具董事身分。 ◇表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。 第十五條. ◇董事對於會議事項，與其自身 ...

#91. 台灣聚合化學品股份有限公司董事會議事規範

董事如認. 為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上 ...

#92. 董事會議事辦法 - 燁聯鋼鐵股份有限公司

董事如認為議案資料. 不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （一）上 ...

#93. 董事會議事規範

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、紀錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#94. 109 年

董事會 重要決議. 109.03.05. 報告事項. （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。 （三）本公司內部稽核查核作業報告。 （四）其他重要報告事項。

#95. 元大證券金融股份有限公司董事會議事規範

會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。 第10 條本公司定期性董事會之議事內容，包括下列各事項：. 一、報告事項：（分別情形於 ...

#96. 云辰電子開發股份有限公司董事會議事規範 - Everspring

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#97. 廣越企業股份有限公司董事會議事規範

三、董事出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、 ...

#98. 董事會議事規則

董事如認為. 議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第六條：本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列事項：. 一、報告事項：. （ ...

#99. 111年股東常會重要議案、法規摘要 - EY

註B：若已於股東會前之董事會決議發行股數、金額、基準日，並依股東會決議結果決定發放方式者，無須再次決議。 註1：報告事項以「報告」表達；承認事項以 ...