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💰虛擬通貨平台7月納管 業者請留意法遵風險
🏦「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」於7月1日正式上路。📌三大重點摘要：1️⃣ 業務事業定義與範圍2️⃣ 防制洗錢與打擊資恐辦法規範重點3️⃣ 「虛擬通貨平台及交易業務事業」(簡稱「VASP業者」)應遵循義務範圍、程序及方式。
🔍普華商務法律金融產業服務合夥律師梁鴻烈觀察重點：
✅目前金管會對VASP業者似無完整業務監理權限，未來如何進行防制洗錢及打擊資恐方面監理？
✅金管會能否在無相對應商業登記項目下，辨識從事相關行為的個人或法人？
✅本法相對應可疑態樣為何？金管會對監控方式是否有特殊期待？均成為未來挑戰。
💡資誠金融產業服務副營運長暨虛擬通貨業務主持人郭柏如表示，各國紛祭管理規範，業者皆應留意可能面臨的法遵風險。未來如何因應主管機關及合作銀行間的要求，在合規前提下尋求業務最大彈性及突破，將為業者重要考驗。 👉https://pwc.to/3hHRiEv
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#月旦講座 📢焦點議題
🔥企業併購 🔥家事與繼承 🔥洗錢防制
📢企業併購
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▫司法院釋字第770號解釋與企業併購法的修法方向｜邵慶平
▫企業併購個案研究及企併法草案評析｜方嘉麟．朱德芳．周振鋒
▫企業併購法修法重點議題──探討強化股東權益之保障｜郭大維
▫企業併購作為企業重要經營活動｜王文宇．郭土木．陳俊仁
▫敵意併購與防禦：從台紙條款到大同條款的實務應用｜陳俊仁
📢家事與繼承
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▫最高法院的繼承法軌跡──近年之繼承法見解探討與二審判決之比較｜林秀雄
▫家事事件法爭議問題研討｜沈方維．沈冠伶．許士宦
▫論家事事件法中之婚姻訴訟事件──從實體法的觀點｜林秀雄
▫大法庭裁定：「自幼撫養為子女者之收養」｜林秀雄．黃詩淳．戴瑀如
▫從裁判看資產傳承與遺族照顧｜黃詩淳
📢洗錢防制
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▫國際洗錢防制與打擊資恐趨勢與發展｜蔡佩玲
▫最新稅務犯罪洗錢及爭議違章態樣｜吳俊志．梁建道．黃士洲．鄭旭高
▫洗錢防制法律與政策｜吳陳鐶．沈臨龍．陳沖．謝哲勝
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『童政彰表示，7 月起將要求納管業者建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等，屆時業者若違反規定，可依洗錢防制法開罰 50 萬元至 1000 萬元不等金額。
目前符合前述 5 大型態定義、確定納管的業者，包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司、數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。
金管會今天公布的草案，共有四大重點。第一，規定上述業者建立業務關係時，應確認客戶身分，包括實質受益人辨識、姓名檢核及強化確認客戶身分等，換言之，將推動虛擬通貨平台實名制。』
境外的應該還是管不到吧...
