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最近跟會計師聊天，聽到一些金流避稅上的做法將會越來越限制重重，國稅局查金流反洗錢的動作會更積極。
這也不難理解，從去年開始的香港動盪、肺炎疫情、美國示威......全球各種動盪不安，國際間的金流勢必就流竄得更頻繁。
目前知道的是：
(1) 經濟實質法案已經有一些限制
(2) OBU 台灣 CFC 法令已公告但尚未實施
(3) 若想透過海外 OBU 帳戶操作金流避稅，也因為疫情關係短期無法出國開戶
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過去 20 年來常聽到的避稅天堂(後來引發巴拿馬文件)，
未來將會與各國達成 CRS 條款，進行轉變 / 轉型～
或某些避稅天堂仍在大國庇佑下暗中運作...
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顧立雄說，短期若開放OBU外幣授信帳戶，企業就不用再繞道免稅天堂如BVI（英屬維京群島）設立紙上公司，扮成假外商回OBU開戶，且現今全球反避稅與反洗錢風潮下，在BVI設置的企業都要有實質交易，企業再繞道，也沒有什麼意義。
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馬來西亞ANB&M101吸金1.3億 北檢起訴5人
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「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，前年7月開始向民眾謊稱投資馬來西亞房地產，年報酬率高達348％，並架設「WoPay」網站供投資人轉帳，吸金逾1.3億元，共有160人受害。台北地檢署今依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例起訴李牧耘、張弘毅、陳鴻國、沈允中、高全祿等5人。
檢警調查，張弘毅、李牧耘等人籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，張是集團在台負責人，李則為集團的帳房，除透過OBU帳戶轉移資金至海外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人。
具金融科技（fintech）背景的李牧耘為吸金集團帳房，除透過OBU帳戶轉移資金外，還透過名下國內公司帳戶發放獎金給投資人，為擴大業務及吸引民眾投資，委外製作「WoPay」電子錢包供投資人使用，以便親自管理集團投資人帳務。
ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產，以每單位200元至1萬元美金邀人投資，誆稱年報酬率高達348％。
檢警查出，集團自2017年7月開始運作至去年3月間，在國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用，並利用境外OBU帳戶移轉資金，將資金匯往高全祿設於德意志銀行新加坡分行的帳戶規避查緝。
有160多名投資人提告，檢警估計該集團吸金逾1.3億元，卻未實際投資馬來西亞房地產。今年3月11日，北檢指揮刑事局兵分7路搜索該集團，約談數人，查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台，另向台北地院聲請扣押李等人的20多個帳戶內共1700多萬元。
此外，檢方成功策動高全祿，將藏匿於德意志銀行新加坡分行373萬元美金，折合新台幣1億多元匯回台灣扣押。今偵查終結，依法起訴。
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https://udn.com/news/story/7315/3920071
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