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洗錢防制法修正草案在惇安法律事務所 Lexcel Partners Facebook 的最佳貼文

By 惇安法律事務所 Lexcel Partners

2018-09-25 18:01:00 有 9 人按讚

惇安法令雙周刊 (第304期)
發行日期: 2018.09.21
法規期間: 2018.09.01~2018.09.15
主編: 蔡嘉政律師
洗錢防制/打擊資恐

一、洗錢防制法修正草案

行政院會於2018年9月13日通過「洗錢防制法」修正草案，修正重點如下：

(一) 律師、公證人、會計師提供公司設立、營運或管理服務應與資金籌劃有關始適用洗錢防制法。
(二) 明訂指定之非金融事業及人員應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，並授權主管機關訂定相關規範。未建立相關內控內稽制度者，處金融機構新臺幣50萬元以上1000萬元以下罰鍰，處指定之非金融事業或人員新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。
(三) 金融機構及指定之非金融事業或人員申報達一定金額以上之通貨交易或疑似洗錢交易時，免除該等機構及其負責人、董事、經理人及職員業務上應保守秘密之義務。
(四) 指定之非金融事業或人員之中央目的事業主管機關，對洗錢或資恐高風險國家或地區得採相關防制措施。

報告人：羅祖芳律師/林宜璇律師

本期內容連結如下:http://www.lexcelpartners.com.tw/…/%E6%83%87%E5%AE%89%E6%B3…
English version please refer:http://www.lexcelpartners.com.tw/…/Lexgroup-Newsletter-from…

Tags: 洗錢防制法修正草案

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本所榮譽事蹟: 本所獲Bloomberg於2009, 2010, 2011, 2012及2013年列入台灣地區M&A法律顧問案件統計評比領先之律師事務所，並榮列2013年截至第3季台灣地區M&A法律顧問案件量排行第一名。本所獲Chambers Asia Pacific於2008, 2009, 2010, 2011, 2012及2013年評選為台灣地區公司及併購領域(Corporate/M&A)、勞資關係(Employment)以及保險領域(Insurance)之領導事務所之一。本所盧偉銘律師、葉秋英顧問及蘇鴻霞顧問等獲Chambers Asia Pacific於2008, 2009, 2010, 2011, 2012及2013年評選為台灣地區公司及併購領域(Corporate/M&A)之領導人物之一。本所獲全球指標性商務事務所指南IFLR 1000 (International Financial Law Review)於2008, 2009, 2010, 2011, 2012及2013年評選為台灣地區資本市場(Capital Market)及併購(M&A)領域之推薦律師事務所之一。

惇安法律事務所是台灣目前最具潛力及國際經驗之法律事務所之一。

洗錢防制法修正草案在青創學院 Facebook 的精選貼文

By 青創學院

2018-09-14 12:21:10 有 3 人按讚

洗錢防制法知多少!?
今年度已經辦理多場次的"財會新規範宣導說明會"
進入倒數階段
快來找離自己近的場次報名參加吧

據編編側面了解
雖然不用到鉅細靡遺地知道洗錢防制法的條文
但還是要知道一下內容會比較好喔
要不然不小心觸法了都不知道QQ

【財經補給讚】掌握最新洗錢防制法跟上國際財會潮流

行政院會昨（13）日通過法務部擬具的「#洗錢防制法」部分條文修正草案，將送請立法院審議。此次「洗錢防制法」修正草案要點有4項。

你知道是哪4⃣項嗎?跟誰有關?
對中小企業又有什麼影響呢?

還一頭霧水😔嗎?
快來參加🆓#財會新規範宣導說明會
除了不可不知的洗錢防制法外，今年新修正的公司法也會一併說明👩‍🏫唷~

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🔸10/29南投場 http://t.cn/RkxPyBP

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洗錢防制法修正草案在柯建銘 Facebook 的最讚貼文

By 柯建銘

2018-09-13 23:09:01 有 1,428 人按讚

【政院擬修洗錢防制法拚APG評鑑盼列最優先法案】

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院力拚APG第三輪評鑑，明天行政院會將討論修正洗錢防制法與資恐防制法，以加強律師、不動產經紀業者、銀樓等非金融機構的內控機制；並盼2法案能列為立院最優先法案。

台灣將於11月接受亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第三輪評鑑，為加強防制洗錢，明天行政院會將討論洗錢防制法與資恐防制法修正草案。

洗錢防制法修正草案規定，金融機構及指定的非金融事業或人員，包括銀樓、地政士、不動產經紀業者，以及律師或會計師為客戶進行不動產交易或管理金錢與資產時，應依業務規模，建立內部控制與稽核制度；內控機制包括指派專人負責防制洗錢與打擊資恐、定期更新防洗錢及打擊資恐風險評估報告等。

洗錢防制辦公室官員舉例，像是律師若為客戶進行不動產買賣、企業併購等業務，就要先做風險評估，如買受人是誰、是否為高知名度或洗錢高風險人物、金流是否經過洗錢高風險國家、交易有沒有洗錢風險等。

洗防法草案規定，若未依規定建立內控與稽核制度，可對金融機構開罰新台幣50萬到1000萬元；對指定的非金融事業與人員，可罰5萬到100萬元。

在資恐防制法方面，官員指出，由於立法宗旨在於遏止對恐怖活動、組織、分子的資助行為，為避免制裁管制對象利用陳述意見的時機脫產，草案新增規定，授權主管機關在指定制裁名單前，可視情況決定是否給予制裁對象陳述意見的機會。

官員舉例，運油資助北韓的油品商人陳世憲，今年1月遭法務部依違反資恐防制法及聯合國安理會制裁決議開鍘，凍結陳世憲及其兩家境外公司資產；陳世憲在被指定為制裁對象前、進行陳述意見的時間內，就產生可能趁機脫產的疑慮。

行政院官員表示，行政院長賴清德14日中午將與立法院民進黨團總召柯建銘等黨團幹部、立委開會，協調本會期優先法案。攸關APG第三輪評鑑的洗錢防制法與資恐防治法修法草案，行政院盼能納入「最優先法案」，儘速完成修法。（編輯：楊凱翔）

http://m.cna.com.tw/news/aipl/201809120375.aspx

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我國於2019年10月通過亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，以下簡稱「APG」）…

#56. 立法院三讀《洗錢防制法》修正案！販售交易所KYC帳號觸法

立法院院於昨日(19) 通過《洗錢防制法》第十五之一、之二及第十六條的修正案，以防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方 ...

#57. 法務部洗錢防制法修正草案簡介 - 奕讀法律事務所

原本第一款的定義是：「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。」草案改成：「隱匿特定犯罪所得或掩飾其 ...

#58. 行政院通過「打詐三法」修正案- 理律法律事務所

... 個人資料保護法」（下稱「個資法」）、「證券投資信託及顧問法」（下稱「投信投顧法」）及「洗錢防制法」（下稱「洗防法」）相關條文修正草案，冀 ...

#59. 洗錢防制法」修正草案陳述意見書。 - 台南律師公會

財團法人民間司法改革基金會-「洗錢防制法」修正草案陳述意見書。 7 3 月, 2022. | 尚無留言. 司改會已擬具<洗錢防制法＞修法草案陳述意見書於3.1提交 ...

#60. 政院通過「洗錢防制法」修正案！打擊洗錢詐欺、阻斷人頭帳戶

... 而成為犯罪集團的人頭帳戶，行政院今13日通過法務部擬具的「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2、第16條修正草案，將送請立法院審議。

#61. 行政院通過打詐3法洩個資最高罰千萬、網路投資廣告採實名制

行政院會今（13）日拍板通過打詐3法，其中《個資法》修正草案明訂，非公務機關洩漏個資，情節重大者最高可罰1000萬；《洗錢防制法》增定人頭帳戶罪， ...

#62. 預告「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」第4條修正草案

依據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。公告事項：. 一、修正機關：財政部。二、修正依據：洗錢防制法第十二條第三項 ...

#63. 《洗錢防制法》修正方向

法務部研擬《洗錢防制法修正草案》，業經立法院於105 年12 月9 日三讀通. 過，針對實務需求與趨勢方向修法，以接軌國際洗錢防制規範，可謂是史上最大.

#64. 修法之難---洗錢防制法第14條修正草案評析 - 法律扶助基金會

法官如果要使這樣比較輕微的犯罪，能夠與刑罰相當，也就是避免被害人可能只損失幾千元，行為人卻要被關好幾年，在適用修正草案中的洗錢防制法第14條 ...

#65. 關於就法務部洗錢防制法修正草案惠示意見事 - 彰化律師公會

關於法務部洗錢防制法修正草案，如有修正意見，敬請於111年2月17日前惠復，以利提供全律會彙整。會址：彰化縣員林市林森路231巷10 ...

#66. 立法院院會三讀通過「證券投資信託及顧問法」增訂第70條之1 ...

立法院院會於112年5月30日三讀通過行政院送請立法院審議之「證券投資信託及顧問法」增訂第70條之1及第113條之1條文修正草案，金管會對立法委員與各界 ...

#67. 陳水扁救子不成陳致中終身不得參選- 亞洲週刊

立法院內政委員會四月中旬初審了《公職人員選舉罷免法》（簡稱選罷法）部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者終身不得參選的修法內容未達 ...

#68. 台立院通過排黑條款犯黑金槍毒終身不得參選

行政院會去年12月15日通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，增訂曾犯黑（組織犯罪）、金（洗錢防制）、槍（槍砲管制）、毒（毒品防制）及國安 ...

#69. 【詐團花招4】立院通過打詐五法平台投放廣告需採「實名制」

... 民國刑法》《人口販運防制法》《個人資料保護法》《洗錢防制法》《證券投資信託及顧問法》修正案，其中最後一案「證券投資信託及顧問法修正草案」 ...

#70. 【資安月報】2023年5月 - iThome

... 人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法）修正草案，並頒布打擊詐欺策略行動綱領1.5版，而在個資法最新修正中，重大 ...

#71. 企業違反個資安全維護義務最高裁罰大幅提高| 焦點新聞 ...

... 詐三法案修法草案，主要包括「洗錢防制法」、「證券投資信託及顧問法」及「個人資料保護法」（下稱個資法）相關修文修正草案。其中個資法修正部分 ...

#72. 內政部全球資訊網-中文網

112-05-30消防設備人員法三讀消防安全專技人員管理里程碑 ... 遊說法專區 ... 行政院洗錢防制辦公室網站 · 衛生福利部中央健康保險署-全球資訊網 · 週休二日修法說明 ...

#73. 黑錢如何洗？ - YouTube

說明犯罪所得的金錢，常常運用各種方式，將現金漂白，稱之為「洗錢」，所用方式多元，令人瞠目結舌。影片中介紹常用的手法，也說明政府要加強洗錢防制 ...

#74. 台灣中油全球資訊網

... 政院通過「產業創新條例」第10條之2、第72條修正草案 · 宣傳「臺灣工藝文化產業中 ... 洗錢防制法pdf · 經濟部資料開放專區 · 行政院洗錢防制辦公室 · 環保集點pdf ...

#75. [新聞] 快訊／手搖飲開幕「女網紅給摸奶」慘了總公司怒告 ...

選罷法」明定：犯國安三法、洗錢防制法不得參選三立新聞網2023/05/26 16:09:00 記者高逸帆／台北報導△立法院院會通過民進黨團選罷法修正草案版本（圖／翻 ...

#76. 金融監督管理委員會證券期貨局面2023 - xxgamee.online

... 組織條例修正案立法程序，改為「財政部證券暨期貨管理委員會」（證期會）。 ... 並監督證券及期貨證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區; 新南向政策專區.

#77. 轉型起飛臺灣更美-行政院游院長九十一年/九十二年言論選集

... 其中包括「公職人員財產申報法」修正案、「政府資訊公開法」、「政黨法」、「政黨不當取得財產處理條例」、「洗錢防制法」修正案、「政治獸金管理條例」等草案 o ...

#78. 107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

FATF防制資助恐怖行動第三項特別建議謂:各國應採取儘速凍結提供恐怖行動資金者或恐怖 ... 第十九條之三修正草案用語,將「其他相關處分」文字修正為「其他必要處分」, ...

#79. 2023 金融監督管理委員會證券期貨局面 - shopglobaal.online

#80. 2023 金融監督管理委員會證券期貨局面 - geldikknk.online

二、防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性。 ... 事實上，此次在《證券發行上市保薦業務管理辦法（修訂草案徵求意見稿）》中，部分有關交易所職責的表述，就相比2020年的 ...

#81. 國稅局查帳時間2023

南區國稅局恆春稽徵所表示，依財政部110年10月22日修正發布「統一發票使用 ... 記帳業者辦理防制洗錢辦法-修小規模營業人導入行動支付，享有適用1%營業稅稅率租稅優惠 ...

#82. 分享轉貼#抽郵局內勤上榜筆記（表單開放至6/17） - Dcard

... 不足的人一些勇氣正好在等待分發的這段期間郵政法修正草案出爐+洗錢防制法三讀通過加上先前準備考試時購買的筆記有些錯漏趁此順便重新整理筆記， ...

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