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最近跟會計師聊天，聽到一些金流避稅上的做法將會越來越限制重重，國稅局查金流反洗錢的動作會更積極。
這也不難理解，從去年開始的香港動盪、肺炎疫情、美國示威......全球各種動盪不安，國際間的金流勢必就流竄得更頻繁。
目前知道的是：
(1) 經濟實質法案已經有一些限制
(2) OBU 台灣 CFC 法令已公告但尚未實施
(3) 若想透過海外 OBU 帳戶操作金流避稅，也因為疫情關係短期無法出國開戶
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過去 20 年來常聽到的避稅天堂(後來引發巴拿馬文件)，
未來將會與各國達成 CRS 條款，進行轉變 / 轉型～
或某些避稅天堂仍在大國庇佑下暗中運作...
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金管會今天發布修正「國際金融業務分行管理辦法」，大幅強化OBU客戶審查規定。
未來企業或個人在境外OBU開戶程序，將與境內DBU完全一致，必須提供足夠的文件，才准開戶。
https://udn.com/news/plus/9737/2452703
金管會官員說，目前各銀行對境外法人要在OBU開戶，並沒有明定要徵提何種證件，多是依銀行內規而定，例如雙證件。
未來將會明定客戶在OBU開戶的文件和資訊，需有一致性。
例如公司是境外法人公司，就需有當地公司登記、有營業，且公司須證明董事有執行職權等，證明並非「紙上公司」。
官員說，OBU屬境外客戶，境外客戶風險很高，因此須提高身分確認機制，洗錢防制要更徹底。
國際金融業務分行，OBU (Offshore Banking Unit ， 俗稱境外金融中心）之功能及介紹、定義、優點、開戶資格、業務範圍、各項業務所需文件、帳戶存提款方式、使用好處。 obu ... ... <看更多>
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