募資期間，DD (Due Diligence) 無非是許多創業者要經歷的過程，募資時，團隊向投資人 Pitch 完，投資人有興趣深入了解，想跟團隊要資料，但初次募資的團隊卻不知道要怎麼準備，在往來的過程花費許多時間，資料零碎的陸續寄給投資人，要一項給一樣，有些東西重複出現在不同文件裡。最後大家不清楚哪個數字在哪份文件才是最新的。從團隊的角度會覺得投資人是不是不用心，或者是對本案沒興趣，怎麼某份文件裡明明有的數字又問了一次，從投資人的角度也會覺得找數字找到烏煙瘴氣。回歸到 DD 過程最大目的，就是要讓投資人在了解公司的過程，對於投資這個案子更有信心。創業者需要準備資料卻無從下手時，不妨從營運、公司治理、財務及法務，這三個角度分開來準備。
#營運相關資料
創業者經營公司的日子裡，財報通常不是第一個看得資料，財報對於營運本身比較像最終結局的呈現，後面還需要幾層的翻譯，才會回歸到與客戶互動當下的狀況。同樣的道理，只提供財報給投資人是不足夠的，並沒有辦法讓大家深入了解實際公司的樣貌。這種時候，從自己平常管理公司所用的報表們出發，如客戶 / 用戶的行為、行銷 / 業務成效追蹤等，整理成一個一目瞭然的大表，並且註明每一個簡寫或數據的來源定義，讓大家在閱讀時能夠很好上手。這類的資料，由於拿到後時常需要在做更多的計算跟嘗試，團隊若能提供可編輯的檔案最佳，若用 PDF 或等圖表呈現，有時只會徒增麻煩。
#公司治理相關資料
大家同在創業圈久了，對於業內有哪些公司多少時有耳聞，但其實從投資人的角度看，創業者實際存在是一回事，公司實際上有沒有存在，跟創業者到底關係為何又是另一回事。公司治理相關的資料，除了證明公司的存在現況外，也可以幫助投資人了解公司發展沿革。需要的資料則包含公司存續證明、變更登記表、章程、等基本公司設立的文件，股權結構表（包含股權變動的歷史）、股權登記又或者是重要決策的會議紀錄等，都可以放在這內。
#財務及法務
公司在每個月每一年都會有財報，平時養成習慣編排成一個好的資料夾，三大表在投資人需要時就可以一起提供。除了財報外，團隊也需要提供對於募資後的財報預估。可注意的是，在做財務預測時，大家都會有不同的假設，為了讓溝通更順暢，提供財務預測時，也可以在檔案裡說明自己假設了哪些數字，又為何如此假設，不然大家只拿到預估結果，中間還會產生許多疑問。法務相關的資料則可多可少，也可以另外等做投資人做 Legal DD 時，再來依照對方需求提供。
以上資料的呈現形式，在募資時可以準備好一個雲端資料庫，把以上講到的資料分門別類的放在不同的資料夾裡，同時也在第一個文件放尋找文件的說明目錄，同時在目錄可以有幾個關鍵字，讓大家在找資料時，可以透過關鍵字快速知道，自己要的東西會在那個資料夾裡。
講了這麼多，老實說這只是幫助募資過程更加順利的一小角，在過去看創業者的募資經驗裡，Traction 及健康地成長，才是公司募資最佳的勝利方程式，公司的狀態極佳時，想要投資團隊的創投極多時，投資人反而不見得有足夠籌碼能一直跟團隊要資料。相對的，在被投資人 DD 時，同時也是團隊 DD 投資人的絕佳時刻，了解彼此工作方式與想法是否相契，未來是否會希望這個投資人成為自己的一家人。
By Ching Tseng, AppWorks Associate
due diligence翻譯 在 [請益] Due Diligence Questionnaire求救!! - 看板Eng-Class 的推薦與評價
老闆晚上突然丟給我好幾份紀載了公司股本、董監事、銷售稅額和信用票據等數據資料
附上一份某跨國公司(非金融業)的空白Due Diligence Questionnair要我明天寫好交出來
問卷差不多類似像(但比這更多Name和Company欄位) > https://goo.gl/KGLtJ
我怎麼查也查不到台灣公司中文資料要翻轉成英文的答案範例檔案
快哭出來了Q.Q 簡直是天書啊...完全不知道要從何翻起...連英文問題在問啥都不大懂..
例如董監事的英文名字我不知道要怎麼寫?難道直接用郵局網頁翻嗎?
懇請有翻過此類文件的大大幫幫忙!感激不盡!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.222.40
※ 編輯: pavlov 來自: 123.193.222.40 (03/05 02:04)
這份文件是國外某家公司對我公司的合作案調查不是投資型風險評估，我只負責起草
還有想了解Name的欄位內填 中文 or 翻譯(中文) or 英文直翻 or 護照英文名 哪種適合
PS.我要的是答案範例的寫法，不是如何翻譯，感恩喔!!!
※ 編輯: pavlov 來自: 60.250.84.112 (03/05 08:45)
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